Saltar al contenido
Contacto
Menú

Quién controla esta entidad, qué está conectado a ella y qué lo demuestra.

Un extracto registral es el punto de partida. OSINTTotal rastrea directivos, propietarios y empresas vinculadas, criba a cada uno de ellos y entrega un informe de DD o EDD con la evidencia que respalda cada conclusión. KYB con la profundidad de una investigación.

Diseñado para: Equipos legales, de cumplimiento, de operaciones de capital privado y capital riesgo, compras y riesgo de terceros.

Encargar una investigación de diligencia debidaHablar con ventas

Muestra pública

Aún no publicada. Hasta entonces, esta demostración ficticia muestra el formato. Abrir el informe de demostración

Datos de demostracióna fecha de

Diligencia debida de empresas, empresa

Harbor Ledger Payments Ltd

Fictional payments company, made up for this demo, England and Wales (fictional record)

fuentes consultadas
186
elementos de evidencia
642
Relaciones seguidas
  1. Registry
  2. Officers
  3. Domains

  1. Harbor Ledger Payments Ltd, active, incorporated 2014-03-11

    registry.examplegrado A1sha256 8e58ce79…534a

  2. Company number 09482217; LEI 984500D3M0HARB0R042

    lei.examplegrado A1sha256 cab30d1f…c556

  3. Mara Okonkwo-Hale: director

    registry.examplegrado A1sha256 93665ba3…91be

  4. Tomasz Brenner: company secretary

    registry.examplegrado A2sha256 36adee43…54b4

  5. Sanctions screening

    Cribadoinforme completo

  6. Ownership and beneficial owners

    Bloqueadoinforme completo

Aprobación del analista

Datos de demostración. Una muestra real solo se publica a partir de un informe aprobado por un analista, tras una segunda revisión.

Dónde se atasca el trabajo y la sección que lo resuelve

Los propietarios se ocultan tras otras empresas, en otros países.

Grafo de propiedad y empresas

Accionistas, directivos y entidades vinculadas, conectados entre registros, y cada vínculo cita la inscripción de la que procede.

Un caso escalado necesita algo más que una consulta registral.

Diligencia debida reforzada

La empresa, sus administradores y sus propietarios, cada uno investigado a fondo: noticias adversas, litigios, sanciones y exposición PEP.

La decisión debe sostenerse más adelante.

Índice de evidencias

Fuente, grado, hora de obtención y hash en cada hallazgo, para que el expediente resista una auditoría o una disputa.

Precios

Encargue una investigación o ejecútelas con un plan de plataforma.

Diligencia debida de empresasUna empresa: registro, propiedad, directivos, noticias adversas y cribado de sanciones.
2490 US$
Diligencia debida reforzadaUna empresa con sus propietarios, administradores y personas clave investigados en profundidad.
desde 4900 US$
Investigación compleja / multientidadVarias entidades, cadenas de beneficiarios finales (UBO), jurisdicciones y pivotes recursivos, con un alcance definido junto a usted.
desde 9900 US$