Investigaciones a fondo sin el trabajo manual de OSINT.
OSINTTotal Investigate automatiza la recopilación, la resolución de entidades, los pivotes recursivos, la correlación y la captura de evidencias en casos complejos. Los equipos de investigación pueden usar la plataforma directamente o encargar a OSINTTotal un informe de inteligencia gestionado.
Dos formas de usarlo
- Plataforma
- Su equipo gestiona los casos en su propio espacio de trabajo: recopilación, grafo de relaciones, evidencias, elaboración de informes y aprobación. Desde 1490 US$ al mes.
- Inteligencia gestionada
- Usted indica el requisito de inteligencia. Nuestros analistas ejecutan el caso con el mismo motor y entregan el informe final aprobado. Desde 1490 US$.
Tipos de investigación
- Inteligencia sobre personas
¿Quién es esta persona, cuál es su trayectoria pública, profesional y digital relevante, con quién está conectada y qué indicadores de riesgo material existen?
Desde 1490 US$
- Diligencia debida de empresas
¿Quién controla esta empresa, con qué está conectada y qué hay en el registro público que debería cambiar nuestra decisión?
Desde 2490 US$
- Inteligencia financiera y mapeo de activos
¿Qué intereses financieros, estructuras de propiedad, activos, testaferros y relaciones financieras lícitos y localizables públicamente pueden mapearse en torno al objetivo?
Desde 4900 US$
- Investigación de inteligencia cibernética
¿Qué puede ver y aprovechar alguien externo sobre esta organización o persona, y cómo se conecta la infraestructura con las personas y empresas que hay detrás?
Desde 2990 US$
- Investigación compleja / de fraude / transfronteriza
¿Cómo se conectan estas personas, empresas, dominios e indicadores financieros, más allá de las fronteras, y qué respalda la evidencia?
Desde 9900 US$
Persona reforzada, Corporativa reforzada / UBO
Persona reforzada desde 2900 US$: relaciones más profundas e investigación ampliada. Corporativa reforzada / UBO desde 4900 US$: propiedad en múltiples jurisdicciones. Ambas con alcance definido junto a usted.
Desde 2900 US$
Encargo de inteligencia estratégica
Trabajo de inteligencia continuo o a medida.
Personalizado
Cómo funciona el motor de investigación
- 1PlanificarLa finalidad del caso, el tipo de sujeto, las jurisdicciones y los idiomas determinan qué fuentes se ejecutan.
- 2RecopilarRegistros, listas de sanciones, registros judiciales, medios, archivos, plataformas sociales y fuentes de infraestructura, en paralelo.
- 3ResolverLos registros se atribuyen al sujeto o se descartan como homónimos, con el motivo registrado.
- 4PivotarLas empresas, personas, dominios e identificadores encontrados por el camino se convierten en nuevas pistas y se siguen.
- 5CorrelacionarSe trazan relaciones, contradicciones y señales de alerta a partir de todo lo recopilado.
- 6ConservarCada hallazgo conserva su fuente, su grado del Almirantazgo, la hora de obtención y un hash SHA-256 de la página capturada.
- 7RevisarLas reglas de control de calidad bloquean las afirmaciones sin respaldo o especulativas, y un analista lo aprueba antes de enviar nada.
La IA se encarga del trabajo de campo de la investigación. Los investigadores formulan o revisan los juicios de inteligencia de alto impacto cuando el encargo lo requiere.
Inteligencia sobre personas no es inteligencia financiera
Responden a preguntas distintas, usan fuentes distintas y tienen precios distintos. Encargue la que necesite su decisión.
| Inteligencia sobre personas | Inteligencia financiera y mapeo de activos | |
|---|---|---|
| Responde a | ¿Quién es esta persona, cuál es su trayectoria pública, profesional y digital relevante, con quién está conectada y qué indicadores de riesgo material existen? | ¿Qué intereses financieros, estructuras de propiedad, activos, testaferros y relaciones financieras lícitos y localizables públicamente pueden mapearse en torno al objetivo? |
| Alcance habitual | Identidad, alias, trayectoria profesional, vínculos, huella digital, sanciones, PEP, noticias adversas. | Propiedad societaria recursiva, estructuras offshore, inscripciones de valores, aeronaves, monederos atribuibles, testaferros. |
| Precio de partida | Desde 1490 US$ | Desde 4900 US$ |
OSINTTotal no promete descubrir saldos bancarios secretos, ni acceso no autorizado a entidades financieras, ni acceso a sistemas cerrados o privados. Inteligencia financiera y mapeo de activos se basa en fuentes lícitas y en evidencias que pueden recopilarse y valorarse legítimamente.
Corporativo y UBO
- Inscripciones de registros nacionales, GLEIF y OpenCorporates
- Directivos, propietarios y empresas vinculadas, y cada vínculo cita su inscripción
- Propiedad seguida a través de sociedades holding cuando los registros la publican
- Cribado de sanciones, PEP e inhabilitaciones de cada persona y entidad encontrada
- Contradicciones entre lo que declara una empresa y lo que muestra el registro
Fraude y redes complejas
Varias personas, empresas y dominios en un mismo caso. El motor sigue los vínculos entre indicadores societarios, digitales y financieros, y los analistas contrastan hipótesis alternativas, registran contradicciones e indican las lagunas.
Transfronterizo y multilingüe
Cada caso registra sus jurisdicciones e idiomas. La recopilación llega a registros mercantiles y fuentes de sanciones de varias regiones, y las consultas de noticias adversas se ejecutan en la escritura del nombre del sujeto.
- Hoja de rutaTraducción automática, dentro del informe, de la evidencia recopilada en otros idiomas
Informe de muestra y metodología
¿Cómo es un informe final?
¿Cómo se verifica la evidencia?
¿Qué no está incluido?
¿Cuánto cuesta?
Dedique las horas de los analistas al criterio, no a buscar.
El mismo motor, otras vías de entrada
- Screen
Cribado de inteligencia rápido y repetible de personas y empresas.
- Cyber
Infraestructura, exposición y las personas y empresas que hay detrás.
- Servicios de inteligencia
Informes finales, entregados por nuestros analistas.