Informe de Inteligencia financiera y mapeo de activos
Inteligencia financiera y mapeo de activos rastrea las participaciones societarias, cadenas de propiedad, estructuras offshore e indicadores de activos que pueden recopilarse lícitamente en torno a una persona o empresa, contrasta las hipótesis del analista sobre testaferros y partes vinculadas, e indica su confianza y sus lagunas. Va más allá de Inteligencia sobre personas, que responde a quién es alguien, no a qué posee.
Quién lo encarga
- Equipos de litigios y ejecución que evalúan las perspectivas de recuperación
- Firmas de investigación con mandatos de rastreo de activos
- Equipos de operaciones que contrastan el patrimonio y los intereses declarados de una contraparte
- Equipos de cumplimiento que investigan una duda sobre el origen del patrimonio
Preguntas que responde
¿Qué intereses financieros, estructuras de propiedad, activos, testaferros y relaciones financieras lícitos y localizables públicamente pueden mapearse en torno al objetivo?
- ¿Qué empresas posee, dirige o de cuáles se beneficia el objetivo, directamente o a través de otras entidades?
- ¿Hay estructuras offshore o registros societarios filtrados que conecten con el objetivo?
- ¿Hay aeronaves matriculadas o monederos de criptomonedas atribuibles vinculados al objetivo o a sus empresas?
- ¿Quién podría tener intereses en nombre del objetivo y qué evidencia lo respalda?
- ¿Qué muestran las inscripciones judiciales, regulatorias y de valores sobre las finanzas del objetivo?
Alcance
- Empresas, cargos de administración y participaciones, seguidos de forma recursiva a través de la propiedad
- Inscripciones de valores sobre propiedad de insiders y beneficiarios finales (formularios 3, 4, 5, 13D, 13G y 13F de la SEC)
- Estructuras offshore a través de ICIJ Offshore Leaks y OCCRP Aleph
- Matrículas de aeronaves (registro de la FAA)
- Actividad y atribución de monederos de criptomonedas cuando se facilita un monedero o es atribuible lícitamente
- Testaferros y personas vinculadas cuando la evidencia respalda el vínculo
- Registros judiciales y regulatorios con dimensión financiera
- Pivotes de propiedad transfronterizos
- Contraste de hipótesis dirigido por analistas, con la confianza y las lagunas de inteligencia indicadas
- Hoja de rutaRecopilación automatizada en registros de la propiedad (los indicadores inmobiliarios son investigación dirigida por analistas cuando una jurisdicción publica registros)
- Hoja de rutaRecopilación en registros marítimos y de buques
No todas las fuentes se aplican a todos los sujetos; el informe muestra qué se verificó y qué no.
No incluido
- Saldos bancarios, extractos de cuentas o cualquier acceso a entidades financieras
- Acceso a sistemas cerrados o privados, o datos obtenidos sin autorización
- La garantía de encontrar todos los activos: el informe indica lo que muestran las fuentes lícitas y lo que sigue siendo desconocido
- Embargo de activos, ejecución o asesoramiento jurídico
OSINTTotal no promete descubrir saldos bancarios secretos, ni acceso no autorizado a entidades financieras, ni acceso a sistemas cerrados o privados. Inteligencia financiera y mapeo de activos se basa en fuentes lícitas y en evidencias que pueden recopilarse y valorarse legítimamente.
Ejemplo de índice
- 01Mandato y alcance
- 02Valoración ejecutiva
- 03Resolución de sujetos y entidades
- 04Grafo de propiedad y participaciones societarias
- 05Vínculos offshore y transfronterizos
- 06Indicadores de activos
- 07Testaferros y partes vinculadas
- 08Contradicciones e hipótesis alternativas
- 09Lagunas de inteligencia
- 10Índice de evidencias y registro de fuentes
Evidencia y confianza
¿Cómo se verifica la evidencia?
¿Qué impide que pase un hallazgo débil?
Precio y proceso
Desde 4900 US$
Precio de partida. El alcance, las jurisdicciones y los costes de los proveedores de datos determinan la cifra final, que se confirma antes de que comience la recopilación.
- 1. Su organización se verifica antes de su primer caso.
- 2. Usted indica el requisito, la finalidad y la base jurídica; acordamos el alcance y el precio.
- 3. Recopilación, análisis, control de calidad y aprobación del analista.
- 4. Entrega: Informe con alcance definido, con un grafo de propiedad, la confianza de cada hallazgo y las lagunas de inteligencia indicadas, aprobado por un analista.
El plazo de entrega depende del alcance y se acuerda con el mandato.
¿Necesita este nivel de inteligencia en un caso real?
Funciona con OSINTTotal Investigate. Hay ejemplos publicados en la página de muestras.
El mismo motor, otras vías de entrada
- Screen
Cribado de inteligencia rápido y repetible de personas y empresas.
- Investigate
Investigaciones a fondo de personas, empresas, activos y redes.
- Cyber
Infraestructura, exposición y las personas y empresas que hay detrás.