Informe de Diligencia debida de empresas
Un informe de diligencia debida de empresas valida una persona jurídica frente a los registros, rastrea sus directivos, propietarios y empresas vinculadas, criba a cada uno de ellos y comprueba si el negocio opera como afirma. El resultado es una valoración de riesgo con señales de alerta, contradicciones y preguntas abiertas, y la evidencia que respalda cada una.
Quién lo encarga
- Equipos legales y de cumplimiento que incorporan a una contraparte
- Equipos de operaciones de capital privado y capital riesgo antes de firmar
- Equipos de compras y de riesgo de terceros que verifican a un proveedor
- Firmas de investigación que ofrecen KYB con la profundidad de una investigación
Preguntas que responde
¿Quién controla esta empresa, con qué está conectada y qué hay en el registro público que debería cambiar nuestra decisión?
- ¿Es esta entidad lo que dice ser y dónde está registrada?
- ¿Quiénes son los administradores, directivos y propietarios, y qué más controlan?
- ¿Están la empresa o sus personas sancionadas, son políticamente expuestas o aparecen en noticias adversas?
- ¿Constan litigios, insolvencias o actuaciones regulatorias?
- ¿Coincide la huella digital de la empresa con el negocio que afirma desarrollar?
Alcance
- Validación de la persona jurídica a partir de registros nacionales, GLEIF y OpenCorporates
- Administradores, directivos y secretarios de la sociedad
- Indicadores de propiedad y de beneficiarios finales (UBO) cuando los registros e inscripciones los publican
- Empresas vinculadas y contrapartes nombradas en huellas públicas
- Cribado de sanciones, PEP e inhabilitaciones de la empresa y de sus personas
- Registros de litigios e insolvencia cuando estén disponibles
- Noticias adversas
- Legitimidad operativa: actividad de contratación, datos publicados de la empresa, presencia web
- Huella digital y configuración del correo de los dominios de la empresa
- Señales de alerta, contradicciones, tabla de riesgos y preguntas abiertas
No todas las fuentes se aplican a todos los sujetos; el informe muestra qué se verificó y qué no.
No incluido
- Datos registrales no públicos, referencias bancarias o expedientes de crédito
- Una opinión jurídica sobre la propiedad o el control
- El rastreo completo de la propiedad en múltiples jurisdicciones (se define como Corporativa reforzada / UBO o Compleja)
- Visitas in situ o entrevistas
Ejemplo de índice
- 01Resumen y recomendación
- 02Identidad y registro
- 03Propietarios y grafo de empresas
- 04Dirección
- 05Sanciones y PEP
- 06Litigios e insolvencia
- 07Noticias adversas
- 08Legitimidad operativa
- 09Huella digital
- 10Señales de alerta y contradicciones
- 11Tabla de riesgos y preguntas abiertas
- 12Índice de evidencias y registro de fuentes
Evidencia y confianza
¿Cómo se verifica la evidencia?
¿Qué impide que pase un hallazgo débil?
Precio y proceso
Desde 2490 US$
Precio de partida. El alcance, las jurisdicciones y los costes de los proveedores de datos determinan la cifra final, que se confirma antes de que comience la recopilación.
- 1. Su organización se verifica antes de su primer caso.
- 2. Usted indica el requisito, la finalidad y la base jurídica; acordamos el alcance y el precio.
- 3. Recopilación, análisis, control de calidad y aprobación del analista.
- 4. Entrega: Informe en PDF y DOCX con una tabla de riesgos y un índice de evidencias, aprobado por un analista antes de su entrega.
El plazo de entrega depende del alcance y se acuerda con el mandato.
¿Necesita este nivel de inteligencia en un caso real?
Funciona con OSINTTotal Investigate. Hay ejemplos publicados en la página de muestras.
El mismo motor, otras vías de entrada
- Screen
Cribado de inteligencia rápido y repetible de personas y empresas.
- Investigate
Investigaciones a fondo de personas, empresas, activos y redes.
- Cyber
Infraestructura, exposición y las personas y empresas que hay detrás.