Inteligencia terminada, entregada.
Para los clientes que necesitan una respuesta y no otra plataforma, OSINTTotal ofrece investigaciones gestionadas con el mismo motor de inteligencia que utilizan los equipos de investigación profesionales.
Tipos de informe
Inteligencia sobre personas
- Pregunta que responde
- ¿Quién es esta persona, cuál es su trayectoria pública, profesional y digital relevante, con quién está conectada y qué indicadores de riesgo material existen?
- Alcance habitual
- Resolución y atribución de identidad, con los homónimos enumerados y excluidos; Alias, nombres de usuario y cuentas públicas en plataformas sociales y profesionales; Trayectoria profesional y licencias donde existan registros públicos (por ejemplo FINRA, FCA, NPI); Formación y publicaciones cuando sean verificables a partir de fuentes académicas públicas.
- Entregable
- Informe en PDF y DOCX con un índice de evidencias, aprobado por un analista antes de su entrega.
Desde 1490 US$
Alcance y exclusiones
Diligencia debida de empresas
- Pregunta que responde
- ¿Quién controla esta empresa, con qué está conectada y qué hay en el registro público que debería cambiar nuestra decisión?
- Alcance habitual
- Validación de la persona jurídica a partir de registros nacionales, GLEIF y OpenCorporates; Administradores, directivos y secretarios de la sociedad; Indicadores de propiedad y de beneficiarios finales (UBO) cuando los registros e inscripciones los publican; Empresas vinculadas y contrapartes nombradas en huellas públicas.
- Entregable
- Informe en PDF y DOCX con una tabla de riesgos y un índice de evidencias, aprobado por un analista antes de su entrega.
Desde 2490 US$
Alcance y exclusiones
Inteligencia financiera y mapeo de activos
- Pregunta que responde
- ¿Qué intereses financieros, estructuras de propiedad, activos, testaferros y relaciones financieras lícitos y localizables públicamente pueden mapearse en torno al objetivo?
- Alcance habitual
- Empresas, cargos de administración y participaciones, seguidos de forma recursiva a través de la propiedad; Inscripciones de valores sobre propiedad de insiders y beneficiarios finales (formularios 3, 4, 5, 13D, 13G y 13F de la SEC); Estructuras offshore a través de ICIJ Offshore Leaks y OCCRP Aleph; Matrículas de aeronaves (registro de la FAA).
- Entregable
- Informe con alcance definido, con un grafo de propiedad, la confianza de cada hallazgo y las lagunas de inteligencia indicadas, aprobado por un analista.
Desde 4900 US$
Alcance y exclusiones
Investigación de inteligencia cibernética
- Pregunta que responde
- ¿Qué puede ver y aprovechar alguien externo sobre esta organización o persona, y cómo se conecta la infraestructura con las personas y empresas que hay detrás?
- Alcance habitual
- Inventario de activos a partir de registros de certificados, DNS, DNS pasivo, WHOIS y archivos web; Interfaces web, aplicaciones móviles y extensiones de navegador vinculadas a la organización; Plataformas de código, búsqueda de código, hallazgos de secretos y repositorios eliminados; Exposición de almacenamiento en la nube y de tenants SaaS.
- Entregable
- Informe en PDF y DOCX con un inventario de activos, un banco de objetivos y mitigaciones, aprobado por un analista.
Desde 2990 US$
Alcance y exclusiones
Investigación compleja / de fraude / transfronteriza
- Pregunta que responde
- ¿Cómo se conectan estas personas, empresas, dominios e indicadores financieros, más allá de las fronteras, y qué respalda la evidencia?
- Alcance habitual
- Múltiples personas, empresas y activos digitales en un mismo caso; Pivotes recursivos entre indicadores societarios, digitales y financieros; Registros mercantiles de varias jurisdicciones; Investigación en los idiomas del caso.
- Entregable
- Informe con alcance definido, con un grafo de relaciones, hipótesis y confianza, aprobado por un analista.
Desde 9900 US$
Alcance y exclusiones
Inteligencia sobre personas reforzada desde 2900 US$, Corporativa reforzada / UBO desde 4900 US$ y Encargos de inteligencia estratégica (personalizados) se definen con usted. Los precios parten de la cifra indicada; el alcance y el precio se confirman antes de que comience la recopilación.
Cómo se desarrolla un encargo
- 1VerificaciónVerificamos su organización antes de su primer caso.
- 2MandatoUsted indica el requisito de inteligencia, la finalidad y la base jurídica. Acordamos el alcance y el precio.
- 3InvestigaciónEl motor recopila, resuelve y pivota; los analistas contrastan hipótesis y cubren lagunas.
- 4RevisiónReglas de control de calidad y aprobación del analista antes de la entrega.
- 5EntregaUn informe final con su índice de evidencias, en PDF y DOCX.
El plazo de entrega depende del alcance y se acuerda con el mandato.
Preguntas
¿Plataforma o informe gestionado?
Si su equipo se dedica a investigar, use la plataforma. Si necesita una respuesta concreta, encargue aquí un informe. Ambos funcionan con el mismo motor.
¿Quién está detrás de los informes?
La IA se encarga del trabajo de campo de la investigación. Un analista revisa los hallazgos y aprueba el informe antes de su entrega, y la metodología está publicada.
¿Qué no hacemos?
Acceder a cuentas privadas o sistemas cerrados, usar pretextos, vigilar o aceptar casos fuera de la Política de Uso Aceptable.
El mismo motor, otras vías de entrada
- Screen
Cribado de inteligencia rápido y repetible de personas y empresas.
- Investigate
Investigaciones a fondo de personas, empresas, activos y redes.
- Cyber
Infraestructura, exposición y las personas y empresas que hay detrás.