Informe de Investigación compleja / de fraude / transfronteriza
Una investigación compleja abarca varios objetivos a la vez: personas, empresas, dominios e indicadores financieros en distintas jurisdicciones e idiomas. El motor sigue los vínculos entre ellos de forma recursiva, y los analistas contrastan hipótesis enfrentadas, registran contradicciones e indican la confianza. El alcance y el precio se acuerdan con usted antes de que comience la recopilación.
Quién lo encarga
- Equipos de fraude e investigaciones que trabajan en un esquema con varias partes
- Despachos de abogados en disputas transfronterizas
- Seguridad corporativa ante actores de amenazas con varias identidades
- Firmas de investigación que necesitan capacidad para un mandato grande
Preguntas que responde
¿Cómo se conectan estas personas, empresas, dominios e indicadores financieros, más allá de las fronteras, y qué respalda la evidencia?
- ¿Están conectadas estas entidades y a través de quién?
- ¿Qué persona está detrás de esta red de empresas y dominios?
- ¿Qué ocurrió y cuándo, en qué jurisdicciones?
- ¿Qué hipótesis respalda la evidencia y cuál contradice?
Alcance
- Múltiples personas, empresas y activos digitales en un mismo caso
- Pivotes recursivos entre indicadores societarios, digitales y financieros
- Registros mercantiles de varias jurisdicciones
- Investigación en los idiomas del caso
- Correlación cibernética y de infraestructura cuando proceda
- Hipótesis alternativas, contradicciones y lagunas de inteligencia
- Valoración del analista y aprobación del revisor
- Hoja de rutaSección de cronología en el informe
No todas las fuentes se aplican a todos los sujetos; el informe muestra qué se verificó y qué no.
No incluido
- Cualquier cosa fuera de fuentes lícitas, públicas o autorizadas
- Inteligencia humana encubierta, vigilancia o pretexting
- Atribución garantizada: los hallazgos llevan una confianza indicada
- Asesoramiento jurídico o testimonio pericial salvo acuerdo por separado
Ejemplo de índice
- 01Mandato y alcance
- 02Valoración ejecutiva de inteligencia
- 03Resolución de entidades
- 04Hallazgos clave
- 05Grafo de entidades y relaciones
- 06Módulos específicos del informe (societario, financiero, ciber)
- 07Contradicciones e hipótesis alternativas
- 08Lagunas de inteligencia
- 09Valoración y aprobación del analista
- 10Índice de evidencias y registro de fuentes
Evidencia y confianza
¿Cómo se verifica la evidencia?
¿Qué impide que pase un hallazgo débil?
Precio y proceso
Desde 9900 US$
Precio de partida. El alcance, las jurisdicciones y los costes de los proveedores de datos determinan la cifra final, que se confirma antes de que comience la recopilación.
- 1. Su organización se verifica antes de su primer caso.
- 2. Usted indica el requisito, la finalidad y la base jurídica; acordamos el alcance y el precio.
- 3. Recopilación, análisis, control de calidad y aprobación del analista.
- 4. Entrega: Informe con alcance definido, con un grafo de relaciones, hipótesis y confianza, aprobado por un analista.
El plazo de entrega depende del alcance y se acuerda con el mandato.
¿Necesita este nivel de inteligencia en un caso real?
Funciona con OSINTTotal Investigate. Hay ejemplos publicados en la página de muestras.
El mismo motor, otras vías de entrada
- Screen
Cribado de inteligencia rápido y repetible de personas y empresas.
- Investigate
Investigaciones a fondo de personas, empresas, activos y redes.
- Cyber
Infraestructura, exposición y las personas y empresas que hay detrás.