Informe de Inteligencia sobre personas
Un informe de inteligencia sobre personas resuelve la identidad de un individuo a partir de un nombre y de los identificadores de que usted disponga, lo distingue de sus homónimos y documenta su trayectoria profesional, sus vínculos societarios, su huella digital pública y sus indicadores de riesgo. Cada hallazgo cita su fuente, la hora de obtención y un hash de la página capturada. No es una investigación financiera ni de activos.
Quién lo encarga
- Firmas de investigación y diligencia debida que trabajan en un mandato de cliente
- Despachos de abogados que preparan un litigio, un arbitraje o una operación
- Equipos de seguridad corporativa que evalúan a una contraparte, un directivo o un actor de amenazas
- Equipos de cumplimiento que escalan un resultado de cribado que requiere una respuesta humana
Preguntas que responde
¿Quién es esta persona, cuál es su trayectoria pública, profesional y digital relevante, con quién está conectada y qué indicadores de riesgo material existen?
- ¿Es la misma persona en estos registros, perfiles e inscripciones, y con qué grado de certeza?
- ¿Qué empresas ha dirigido, poseído o en cuáles ha trabajado esta persona?
- ¿Figura esta persona en listas de sanciones, listas de PEP o en noticias adversas?
- ¿Qué cuentas públicas, identificadores y correos electrónicos pertenecen a esta persona?
- ¿Qué muestra el registro público que contradiga lo que se nos dijo?
Alcance
- Resolución y atribución de identidad, con los homónimos enumerados y excluidos
- Alias, nombres de usuario y cuentas públicas en plataformas sociales y profesionales
- Trayectoria profesional y licencias donde existan registros públicos (por ejemplo FINRA, FCA, NPI)
- Formación y publicaciones cuando sean verificables a partir de fuentes académicas públicas
- Vínculos societarios a partir de registros mercantiles y búsquedas de directivos
- Cribado de sanciones y PEP (listas de OFAC, ONU, UE, Reino Unido, Canadá, Banco Mundial y OpenSanctions)
- Noticias adversas en los idiomas del caso
- Registros judiciales y regulatorios públicos cuando estén disponibles
- Exposición en filtraciones e infostealers de los identificadores públicos de la persona
- Relaciones seguidas como pivotes, y cada vínculo cita el registro del que procede
- Hoja de rutaSección de cronología en el informe
No todas las fuentes se aplican a todos los sujetos; el informe muestra qué se verificó y qué no.
No incluido
- Saldos bancarios, contenido de cuentas o cualquier sistema financiero cerrado
- Mapeo de activos, patrimonio o participaciones como beneficiario final (eso corresponde a Inteligencia financiera y mapeo de activos)
- Acceso a cuentas privadas, mensajes privados o cualquier contenido tras un inicio de sesión
- Pretexting, suplantación o contacto con el sujeto
- Verificación para empleo, arrendamiento, crédito o seguros en EE. UU., localización de personas o cualquier investigación de un menor
- Asesoramiento jurídico o una conclusión jurídica
Inteligencia sobre personas responde a quién es alguien. Lo que posee, tiene o controla corresponde a Inteligencia financiera y mapeo de activos, desde 4900 US$. OSINTTotal no promete descubrir saldos bancarios secretos, ni acceso no autorizado a entidades financieras, ni acceso a sistemas cerrados o privados. Inteligencia financiera y mapeo de activos se basa en fuentes lícitas y en evidencias que pueden recopilarse y valorarse legítimamente.
Ejemplo de índice
- 01Portada y resumen ejecutivo
- 02Ficha del sujeto y atribución de identidad
- 03Homónimos excluidos
- 04Redes sociales y cuentas públicas
- 05Hallazgos de diligencia debida por categoría
- 06Exposición de credenciales y datos
- 07Alcance, método y fuentes
- 08Limitaciones y advertencias
- 09Índice de evidencias y registro de fuentes
Evidencia y confianza
¿Cómo se verifica la evidencia?
¿Qué impide que pase un hallazgo débil?
Precio y proceso
Desde 1490 US$
Precio de partida. El alcance, las jurisdicciones y los costes de los proveedores de datos determinan la cifra final, que se confirma antes de que comience la recopilación.
- 1. Su organización se verifica antes de su primer caso.
- 2. Usted indica el requisito, la finalidad y la base jurídica; acordamos el alcance y el precio.
- 3. Recopilación, análisis, control de calidad y aprobación del analista.
- 4. Entrega: Informe en PDF y DOCX con un índice de evidencias, aprobado por un analista antes de su entrega.
El plazo de entrega depende del alcance y se acuerda con el mandato.
¿Necesita este nivel de inteligencia en un caso real?
Funciona con OSINTTotal Investigate. Hay ejemplos publicados en la página de muestras.
El mismo motor, otras vías de entrada
- Screen
Cribado de inteligencia rápido y repetible de personas y empresas.
- Investigate
Investigaciones a fondo de personas, empresas, activos y redes.
- Cyber
Infraestructura, exposición y las personas y empresas que hay detrás.