Muestra ficticia.Todas las personas, empresas, dominios, cuentas y monederos de este informe son inventados. Muestra el formato y la profundidad de un entregable real, en versión abreviada.
Informe de muestra de Inteligencia sobre personas
Elsabeth Varrow
Consejera independiente propuesta, sujeto ficticio
- A fecha de
- Tratamiento
- Confidencial. Solo para el cliente y la finalidad indicada.
- Elementos de evidencia
- 6
Requisito de inteligencia
Antes de nombrar a la sujeto miembro del comité de auditoría, confirmar quién es, los cargos que declara y cualquier cargo de administración, litigio o antecedente regulatorio no declarado.
Finalidad legítima registrada en el control del caso: Diligencia debida de inversión, fusiones y adquisiciones o financiación (investment_dd). La sujeto fue informada de la verificación.
Alcance y exclusiones
Dentro del alcance
- Resolución de identidad frente a homónimos
- Trayectoria profesional declarada frente a registros y páginas de empleadores
- Cargos de administración actuales y pasados
- Litigios, actuaciones regulatorias y cribado de sanciones o PEP
- Noticias adversas en inglés y en español
No incluido
- Registros no públicos, datos bancarios o de cuentas y cualquier contenido tras un inicio de sesión que no tengamos legítimamente
- Credenciales filtradas o contenido de filtraciones: solo se registra el hecho de que se notificó una exposición
- Localizar o contactar a cualquier persona, pretexting o aproximaciones encubiertas
- Salud, religión, vida sexual, origen étnico u otras características protegidas
- Redes sociales personales más allá de los perfiles profesionales
- Familiares y domicilio particular
Valoración ejecutiva de inteligencia
La identidad de la sujeto se ha resuelto con un nivel de confianza Alto. Su trayectoria declarada se confirma salvo un cargo, que el antiguo empleador no recoge. Se encontró un cargo de administración no declarado en una sociedad disuelta. No hay resultados de sanciones, PEP ni regulatorios en las fuentes consultadas.
Hallazgos clave
Administradora de Quillmere Analytics Ltd de 2017 a 2021, en coherencia con el cargo que declara.
Administradora de Harrowgate Sable Ltd desde 2019 hasta su disolución en 2022. Este cargo no figura en su CV.
HechoConfianza: AltoEvidencia: E-P-0003
Su perfil afirma que fue Head of Risk en Corvel Brent Partners; las páginas archivadas del equipo de la firma de 2018 a 2020 no la incluyen.
Una demanda civil de 2015 nombra a una persona con el mismo nombre. El registro judicial indica otra inicial del segundo nombre y otra ciudad, por lo que se trata como homónimo.
ValoraciónConfianza: BajoEvidencia: E-P-0006
Cronología
| Fecha | Evento | Evidencia |
|---|---|---|
| 2017-03 | Nombrada administradora de Quillmere Analytics Ltd | Evidencia: E-P-0001 |
| 2019-06 | Nombrada administradora de Harrowgate Sable Ltd | Evidencia: E-P-0003 |
| 2021-11 | Dimite de Quillmere Analytics Ltd | Evidencia: E-P-0001 |
| 2022-08 | Harrowgate Sable Ltd disuelta, cuentas pendientes de presentación | Evidencia: E-P-0003 |
Contradicciones e hipótesis alternativas
El cargo en Corvel Brent fue real, pero se desempeñó con un contrato que la página pública del equipo nunca mostró.
Abierta. Una referencia de la firma lo aclararía.
Lagunas de inteligencia
- Por qué Harrowgate Sable Ltd se disolvió con cuentas pendientes: ninguna inscripción pública lo explica.
- Registros judiciales fuera de las dos jurisdicciones consultadas.
Valoración del analista
Riesgo bajo en sanciones y litigios. Dos cuestiones de divulgación que plantear a la sujeto antes del nombramiento: el cargo de administración omitido y el cargo no verificado en Corvel Brent.
Aprobación del revisor: un informe real no puede enviarse hasta que supera las reglas de control de calidad y una segunda persona, distinta del analista, lo aprueba. Ambos nombres y la hora de aprobación figuran en la portada. Esta muestra no lleva ninguno.
Índice de evidencias
| ID | Fuente | Clase | Grado | Obtenido | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-P-0001 | Registro mercantil: nombramientos de directivos, Quillmere Analytics Ltd | Oficial | A2 | 2026-09-12 | ad3c797cc325, truncado |
| E-P-0002 | Informe anual 2020 de Quillmere Analytics | Consolidada | B2 | 2026-09-12 | 3d695375dc44, truncado |
| E-P-0003 | Registro mercantil: nombramientos de directivos y anuncio de disolución, Harrowgate Sable Ltd | Oficial | A3 | 2026-09-12 | 6bbce615461b, truncado |
| E-P-0004 | Perfil profesional de la sujeto | Autopublicada | D3 | 2026-09-13 | 6274aea51e70, truncado |
| E-P-0005 | Captura en archivo web de corvelbrent.example/team, de 2018 a 2020 | Consolidada | B4 | 2026-09-13 | 7fbda023068d, truncado |
| E-P-0006 | Resultado de búsqueda en el índice de tribunales civiles | Fragmento de búsqueda | F6 | 2026-09-13 | cac836b35b04, truncado |
El grado es el código del Almirantazgo, asignado por regla: fiabilidad de la A a la F según la clase de fuente, credibilidad del 1 al 6 según cuántas otras fuentes independientes respaldan la misma afirmación. Los hashes de esta muestra son ilustrativos. En un informe real, cada uno es el SHA-256 de la captura almacenada. Cómo funciona la calificación