Muestra ficticia.Todas las personas, empresas, dominios, cuentas y monederos de este informe son inventados. Muestra el formato y la profundidad de un entregable real, en versión abreviada.
Informe de muestra de Diligencia debida de empresas
Talmorrow Freight Systems Ltd
Posible proveedor logístico, empresa ficticia
- A fecha de
- Tratamiento
- Confidencial. Solo para el cliente y la finalidad indicada.
- Elementos de evidencia
- 6
Requisito de inteligencia
Antes de firmar un contrato de suministro a tres años, establecer quién posee y controla la empresa, si algún propietario o directivo está sancionado o expuesto, y si sus afirmaciones sobre tamaño y certificaciones se sostienen.
Finalidad legítima registrada en el control del caso: Revisión de riesgos de terceros y de la cadena de suministro (third_party_risk).
Alcance y exclusiones
Dentro del alcance
- Extracto registral, estado e historial de inscripciones
- Directivos y accionistas, rastreados hasta el beneficiario final último
- Cribado de sanciones, PEP y listas de vigilancia de la entidad, directivos y propietarios
- Registros de litigios e insolvencia
- Noticias adversas y reputación
No incluido
- Registros no públicos, datos bancarios o de cuentas y cualquier contenido tras un inicio de sesión que no tengamos legítimamente
- Credenciales filtradas o contenido de filtraciones: solo se registra el hecho de que se notificó una exposición
- Localizar o contactar a cualquier persona, pretexting o aproximaciones encubiertas
- Salud, religión, vida sexual, origen étnico u otras características protegidas
- Estados financieros más allá de los presentados públicamente
- Visitas in situ y entrevistas
Valoración ejecutiva de inteligencia
Empresa activa, con las inscripciones al día. La propiedad se rastrea a través de una sociedad holding hasta dos personas físicas, ninguna de ellas sancionada ni PEP. Hay un litigio comercial pendiente. No se pudo verificar con el organismo emisor la certificación de calidad que anuncia la empresa.
Hallazgos clave
Constituida en 2014, en estado activo, últimas cuentas presentadas en plazo en 2026.
HechoConfianza: ConfirmadoEvidencia: E-C-0001
Participada al 100% por Ostrava Fenwick Holdings Ltd, que pertenece en un 60/40 a dos personas físicas.
Ninguna coincidencia en sanciones, PEP ni listas de vigilancia para la entidad, sus directivos o sus propietarios en las listas cribadas.
HechoConfianza: AltoEvidencia: E-C-0003
Demandada en una reclamación contractual pendiente interpuesta por un antiguo cliente por retrasos en las entregas.
HechoConfianza: AltoEvidencia: E-C-0004
El sitio web anuncia un certificado de gestión de calidad; el registro público del organismo emisor no incluye a la empresa.
Cronología
| Fecha | Evento | Evidencia |
|---|---|---|
| 2014-02 | Constitución de la empresa | Evidencia: E-C-0001 |
| 2020-07 | Transmisión de las acciones a Ostrava Fenwick Holdings Ltd | Evidencia: E-C-0002 |
| 2025-11 | Reclamación contractual interpuesta por un antiguo cliente | Evidencia: E-C-0004 |
| 2026-05 | Presentación de las cuentas de 2025 | Evidencia: E-C-0001 |
Contradicciones e hipótesis alternativas
El certificado se emitió con un nombre comercial o a una sociedad matriz y figura con ese nombre.
Comprobada en parte: el nombre de la matriz tampoco arrojó ninguna inscripción.
Lagunas de inteligencia
- El resultado de la reclamación pendiente.
- Si el certificado existe con un nombre que no se buscó.
Valoración del analista
Riesgo moderado. La propiedad es transparente y sin incidencias. Pida al proveedor el propio certificado y su posición sobre la reclamación pendiente antes de firmar.
Aprobación del revisor: un informe real no puede enviarse hasta que supera las reglas de control de calidad y una segunda persona, distinta del analista, lo aprueba. Ambos nombres y la hora de aprobación figuran en la portada. Esta muestra no lleva ninguno.
Índice de evidencias
| ID | Fuente | Clase | Grado | Obtenido | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-C-0001 | Registro mercantil: perfil de la entidad e historial de inscripciones | Oficial | A2 | 2026-09-08 | 8f7cd717cbd0, truncado |
| E-C-0002 | Registro mercantil: inscripción de accionistas, Ostrava Fenwick Holdings Ltd | Oficial | A2 | 2026-09-08 | 8ed31c2285a3, truncado |
| E-C-0003 | Listas consolidadas de sanciones y PEP cribadas en la fecha de ejecución | Oficial | A6 | 2026-09-08 | 73f114ec5134, truncado |
| E-C-0004 | Registro judicial: lista mercantil | Oficial | A3 | 2026-09-09 | 996d65e55e2f, truncado |
| E-C-0005 | talmorrow-freight.example/quality | Autopublicada | D3 | 2026-09-09 | 781a640e9dd3, truncado |
| E-C-0006 | Búsqueda en el registro público del organismo de certificación | Consolidada | B4 | 2026-09-09 | 970e519e6a37, truncado |
El grado es el código del Almirantazgo, asignado por regla: fiabilidad de la A a la F según la clase de fuente, credibilidad del 1 al 6 según cuántas otras fuentes independientes respaldan la misma afirmación. Los hashes de esta muestra son ilustrativos. En un informe real, cada uno es el SHA-256 de la captura almacenada. Cómo funciona la calificación