Fiktives Beispiel.Alle Personen, Unternehmen, Domains, Konten und Wallets in diesem Bericht sind erfunden. Er zeigt Format und Tiefe eines echten Ergebnisses in gekürzter Form.
Beispielbericht Finanz-Intelligence und Vermögenskartierung
Corvin Aldmere
Vollstreckungsschuldner, fiktives Prüfobjekt
- Stand
- Handhabung
- Vertraulich. Nur für den Mandanten und den angegebenen Zweck.
- Beweismittel
- 6
Erkenntnisbedarf
Für Rechtsbeistände, die ein Gerichtsurteil vollstrecken: öffentlich auffindbare Vermögenswerte, Unternehmensbeteiligungen und Finanzbeziehungen kartieren und Übertragungen kennzeichnen, die nach Klageerhebung erfolgten.
In der Fallfreigabe erfasster rechtmäßiger Zweck: Prozessunterstützung oder Vermögensverfolgung durch oder für Rechtsbeistände (legal_support).
Umfang und Ausschlüsse
Im Umfang
- Grundbesitz in den durchsuchten öffentlichen Grundbüchern
- Beteiligungen und Organfunktionen, auch über Holdinggesellschaften
- Registrierte Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge, sofern die Register öffentlich sind
- In öffentlichen Einreichungen sichtbare Übertragungen von Beteiligungen
- Öffentlich zugeordnete Krypto-Wallets, sofern ein öffentlicher Datensatz sie mit dem Prüfobjekt verbindet
Nicht enthalten
- Nicht öffentliche Aufzeichnungen, Bank- oder Kontodaten und alles hinter einem Login, auf das wir keinen rechtmäßigen Zugriff haben
- Geleakte Zugangsdaten oder Inhalte aus Datenlecks: Erfasst wird nur, dass eine Exponierung gemeldet wurde
- Aufenthaltsermittlung oder Kontaktaufnahme mit Personen, Pretexting oder verdeckte Ansprache
- Gesundheit, Religion, Sexualleben, ethnische Herkunft oder andere geschützte Merkmale
- Kontostände und Kontodaten: Diese sind nicht öffentlich und werden nicht gesucht
- Jeder Anspruch, alle Vermögenswerte gefunden zu haben: Der Bericht deckt ab, was öffentliche Aufzeichnungen zeigen
Zusammenfassende Lagebewertung
Zwei Immobilien und drei Unternehmensbeteiligungen werden dem Prüfobjekt zugeordnet. Eine Immobilie und eine Beteiligung gingen vier Wochen nach Klageerhebung an eine neu gegründete Gesellschaft über. Die Bewertung dieses Zeitpunkts obliegt den Rechtsbeiständen.
Wesentliche Feststellungen
Eingetragene Eigentümerin bzw. eingetragener Eigentümer einer Wohnimmobilie seit 2016.
TatsacheKonfidenz: BestätigtBeweismittel: E-F-0001
Eine zweite Immobilie wurde 2025 ohne angegebene Gegenleistung auf die Lismoor Vantage Ltd übertragen.
TatsacheKonfidenz: BestätigtBeweismittel: E-F-0002, E-F-0003
Die Lismoor Vantage Ltd wurde drei Wochen vor der Übertragung gegründet; ihr einziger Direktor ist der Geschäftspartner des Prüfobjekts.
Durch die Übertragungen wurden nach Klageerhebung Vermögenswerte aus dem Namen des Prüfobjekts herausgelöst.
EinschätzungKonfidenz: MittelBeweismittel: E-F-0002, E-F-0005
Eine auf der früheren Unternehmenswebsite des Prüfobjekts veröffentlichte Wallet-Adresse erhielt Zahlungen für Beratungsrechnungen. Der derzeitige Inhaber ist unbekannt.
HypotheseKonfidenz: NiedrigBeweismittel: E-F-0006
Chronologie
| Datum | Ereignis | Beweismittel |
|---|---|---|
| 2016-04 | Prüfobjekt als Eigentümer von Immobilie 1 eingetragen | Beweismittel: E-F-0001 |
| 2025-01 | Klage gegen das Prüfobjekt eingereicht | Beweismittel: E-F-0005 |
| 2025-01 | Lismoor Vantage Ltd gegründet | Beweismittel: E-F-0004 |
| 2025-02 | Immobilie 2 auf Lismoor Vantage Ltd übertragen | Beweismittel: E-F-0002 |
Widersprüche und alternative Hypothesen
Die Übertragung beglich eine Schuld gegenüber dem Geschäftspartner, die älter ist als die Klage.
Offen. Kein öffentlicher Datensatz belegt eine solche Schuld; die Rechtsbeistände können Offenlegung verlangen.
Erkenntnislücken
- Über Treuhänder gehaltene Vermögenswerte oder solche in Rechtsordnungen ohne öffentliche Register.
- Wer die veröffentlichte Wallet heute kontrolliert.
Bewertung durch Analysten
Das Vermögensbild stützt einen Antrag auf Arrest der übertragenen Immobilie. Die Wallet ist ein Hinweis, keine Feststellung zu Vermögenswerten.
Freigabe durch Prüfer: Ein echter Bericht kann erst versendet werden, wenn er die QA-Regeln besteht und eine zweite Person, nicht der Analyst, ihn freigibt. Beide Namen und der Freigabezeitpunkt stehen auf dem Deckblatt. Dieses Beispiel enthält keine.
Beweismittelverzeichnis
| ID | Quelle | Klasse | Bewertung | Abgerufen | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-F-0001 | Grundbuchauszug, Immobilie 1 | Amtlich | A3 | 2026-08-30 | c3ea622a50e4, gekürzt |
| E-F-0002 | Grundbuchauszug und Übertragung, Immobilie 2 | Amtlich | A2 | 2026-08-30 | fb62680711e9, gekürzt |
| E-F-0003 | Handelsregister: Organmitglieder und Belastungen der Lismoor Vantage Ltd | Amtlich | A2 | 2026-08-31 | fd7207a68227, gekürzt |
| E-F-0004 | Handelsregister: Gründung der Lismoor Vantage Ltd | Amtlich | A3 | 2026-08-31 | f72d7b4f56fe, gekürzt |
| E-F-0005 | Gerichtsregister: Datum der Klageerhebung | Amtlich | A3 | 2026-08-31 | 5801f38b3898, gekürzt |
| E-F-0006 | Webarchiv-Erfassung von aldmere-consulting.example/pay | Selbst veröffentlicht | D3 | 2026-09-01 | 967f15ee78e7, gekürzt |
Die Bewertung folgt dem Admiralty-Code und wird regelbasiert vergeben: Zuverlässigkeit A bis F nach Quellenklasse, Glaubwürdigkeit 1 bis 6 danach, wie viele andere unabhängige Quellen dieselbe Aussage stützen. Die Hashes in diesem Beispiel dienen nur der Veranschaulichung. In einem echten Bericht ist jeder davon der SHA-256 der gespeicherten Erfassung. So funktioniert die Bewertung