Fertige Erkenntnisse, geliefert.
Für Kunden, die eine Antwort statt einer weiteren Plattform brauchen, führt OSINTTotal betreute Untersuchungen mit derselben Intelligence-Engine durch, die professionellen Ermittlungsteams zur Verfügung steht.
Berichtsarten
Personen-Intelligence
- Beantwortete Frage
- Wer ist diese Person, welche relevante öffentliche, berufliche und digitale Vorgeschichte hat sie, mit wem ist sie verbunden und welche wesentlichen Risikoindikatoren gibt es?
- Typischer Umfang
- Identitätsklärung und Zuordnung, mit aufgeführten und ausgeschlossenen Namensvettern; Aliasnamen, Benutzernamen und öffentliche Konten auf sozialen und beruflichen Plattformen; Beruflicher Werdegang und Zulassungen, sofern öffentliche Register existieren (zum Beispiel FINRA, FCA, NPI); Ausbildung und Veröffentlichungen, sofern aus öffentlichen akademischen Quellen überprüfbar.
- Ergebnis
- Bericht als PDF und DOCX mit Beweismittelverzeichnis, vor der Herausgabe von einem Analysten freigegeben.
Ab 1.490 $
Umfang und Ausschlüsse
Unternehmens-Due-Diligence-Prüfung
- Beantwortete Frage
- Wer kontrolliert dieses Unternehmen, womit ist es verbunden und was in den öffentlichen Aufzeichnungen sollte unsere Entscheidung ändern?
- Typischer Umfang
- Validierung des Rechtsträgers anhand nationaler Register, GLEIF und OpenCorporates; Direktoren, Organmitglieder und Company Secretaries; Eigentums- und UBO-Indikatoren, soweit Register und Einreichungen sie veröffentlichen; Verbundene Unternehmen und Geschäftspartner, die in öffentlichen Fußabdrücken genannt werden.
- Ergebnis
- Bericht als PDF und DOCX mit Risikotabelle und Beweismittelverzeichnis, vor der Herausgabe von einem Analysten freigegeben.
Ab 2.490 $
Umfang und Ausschlüsse
Finanz-Intelligence und Vermögenskartierung
- Beantwortete Frage
- Welche rechtmäßig und öffentlich auffindbaren finanziellen Beteiligungen, Eigentumsstrukturen, Vermögenswerte, Strohleute und Finanzbeziehungen lassen sich rund um das Ziel kartieren?
- Typischer Umfang
- Unternehmen, Organfunktionen und Beteiligungen, rekursiv über das Eigentum verfolgt; Wertpapiereinreichungen zu Insider- und wirtschaftlichem Eigentum (SEC Forms 3, 4, 5, 13D, 13G, 13F); Offshore-Strukturen über ICIJ Offshore Leaks und OCCRP Aleph; Luftfahrzeugregistrierungen (FAA-Register).
- Ergebnis
- Abgegrenzter Bericht mit Eigentumsgraph, Konfidenz je Feststellung und benannten Erkenntnislücken, von einem Analysten freigegeben.
Ab 4.900 $
Umfang und Ausschlüsse
Cyber-Intelligence-Untersuchung
- Beantwortete Frage
- Was kann ein Außenstehender über diese Organisation oder Person sehen und nutzen, und wie ist die Infrastruktur mit den Personen und Unternehmen dahinter verbunden?
- Typischer Umfang
- Bestandsverzeichnis der Assets aus Zertifikatslogs, DNS, passivem DNS, WHOIS und Webarchiven; Weboberflächen, mobile Apps und Browsererweiterungen mit Bezug zur Organisation; Code-Plattformen, Codesuche, Secret-Funde und gelöschte Repositories; Exponierung von Cloud-Speichern und SaaS-Mandanten.
- Ergebnis
- Bericht als PDF und DOCX mit Bestandsverzeichnis der Assets, Zielverzeichnis und Gegenmaßnahmen, von einem Analysten freigegeben.
Ab 2.990 $
Umfang und Ausschlüsse
Komplexe / Betrugs- / grenzüberschreitende Untersuchung
- Beantwortete Frage
- Wie hängen diese Personen, Unternehmen, Domains und Finanzindikatoren grenzüberschreitend zusammen, und was stützen die Beweismittel?
- Typischer Umfang
- Mehrere Personen, Unternehmen und digitale Assets in einem Fall; Rekursive Pivots über gesellschaftsrechtliche, digitale und finanzielle Indikatoren; Handelsregister in mehreren Rechtsordnungen; Recherche in den Sprachen des Falls.
- Ergebnis
- Abgegrenzter Bericht mit Beziehungsgraph, Hypothesen und Konfidenz, von einem Analysten freigegeben.
Ab 9.900 $
Umfang und Ausschlüsse
Erweiterte Personen-Intelligence ab 2.900 $, Erweiterte Unternehmensprüfung / UBO ab 4.900 $ und strategische Intelligence-Mandate (individuell) werden mit Ihnen abgegrenzt. Die Preise beginnen beim angegebenen Betrag; Umfang und Preis werden vor Beginn der Erhebung bestätigt.
So läuft ein Mandat ab
- 1PrüfungWir prüfen Ihre Organisation vor ihrem ersten Fall.
- 2MandatSie nennen Erkenntnisbedarf, Zweck und Rechtsgrundlage. Wir vereinbaren Umfang und Preis.
- 3UntersuchungDie Engine erhebt, löst auf und pivotiert; Analysten prüfen Hypothesen und schließen Lücken.
- 4PrüfungQA-Regeln und Freigabe durch einen Analysten vor der Herausgabe.
- 5LieferungEin fertiger Bericht mit Beweismittelverzeichnis, als PDF und DOCX.
Die Bearbeitungszeit hängt vom Umfang ab und wird mit dem Mandat vereinbart.
Fragen
Plattform oder betreuter Bericht?
Wenn Ihr Team beruflich ermittelt, nutzen Sie die Plattform. Wenn Sie eine einzelne Antwort brauchen, beauftragen Sie hier einen Bericht. Beides läuft auf derselben Engine.
Wer steht hinter den Berichten?
KI übernimmt die investigative Fleißarbeit. Ein Analyst prüft die Feststellungen und gibt den Bericht vor der Herausgabe frei, und die Methodik ist veröffentlicht.
Was tun Sie nicht?
Zugriff auf private Konten oder geschlossene Systeme, Pretexting, Observation oder Fälle außerhalb der Richtlinie zur akzeptablen Nutzung.
Dieselbe Engine, andere Zugänge
- Screen
Schnelles, wiederholbares Intelligence-Screening von Personen und Unternehmen.
- Investigate
Tiefgehende Untersuchungen über Personen, Unternehmen, Vermögenswerte und Netzwerke.
- Cyber
Infrastruktur, Exponierung und die Personen und Unternehmen dahinter.