Bericht Komplexe / Betrugs- / grenzüberschreitende Untersuchung
Eine komplexe Untersuchung umfasst mehrere Ziele zugleich: Personen, Unternehmen, Domains und Finanzindikatoren über Rechtsordnungen und Sprachen hinweg. Die Engine verfolgt die Verbindungen zwischen ihnen rekursiv, und Analysten prüfen konkurrierende Hypothesen, halten Widersprüche fest und geben die Konfidenz an. Umfang und Preis werden mit Ihnen vereinbart, bevor die Erhebung beginnt.
Wer ihn beauftragt
- Betrugs- und Ermittlungsteams bei einem Schema mit mehreren Beteiligten
- Kanzleien bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten
- Konzernsicherheit bei Bedrohungsakteuren mit mehreren Personas
- Ermittlungsfirmen, die Kapazität für ein großes Mandat benötigen
Fragen, die er beantwortet
Wie hängen diese Personen, Unternehmen, Domains und Finanzindikatoren grenzüberschreitend zusammen, und was stützen die Beweismittel?
- Sind diese Entitäten verbunden, und über wen?
- Welche Person steht hinter diesem Netzwerk aus Unternehmen und Domains?
- Was geschah wann, in welchen Rechtsordnungen?
- Welche Hypothese stützen die Beweismittel, und welcher widersprechen sie?
Umfang
- Mehrere Personen, Unternehmen und digitale Assets in einem Fall
- Rekursive Pivots über gesellschaftsrechtliche, digitale und finanzielle Indikatoren
- Handelsregister in mehreren Rechtsordnungen
- Recherche in den Sprachen des Falls
- Cyber- und Infrastrukturkorrelation, sofern relevant
- Alternative Hypothesen, Widersprüche und Erkenntnislücken
- Bewertung durch Analysten und Freigabe durch Prüfer
- RoadmapChronologischer Zeitstrahl-Abschnitt im Bericht
Nicht jede Quelle passt zu jedem Prüfobjekt; der Bericht zeigt, was geprüft wurde und was nicht.
Nicht enthalten
- Alles außerhalb rechtmäßiger, öffentlicher oder autorisierter Quellen
- Verdeckte menschliche Quellen, Observation oder Pretexting
- Garantierte Attribution: Feststellungen tragen eine angegebene Konfidenz
- Rechtsberatung oder Aussagen als Sachverständige, sofern nicht gesondert vereinbart
Beispielhaftes Inhaltsverzeichnis
- 01Mandat und Umfang
- 02Zusammenfassende Lagebewertung
- 03Entitätsauflösung
- 04Wesentliche Feststellungen
- 05Entitäten- und Beziehungsgraph
- 06Berichtsspezifische Module (Unternehmen, Finanzen, Cyber)
- 07Widersprüche und alternative Hypothesen
- 08Erkenntnislücken
- 09Bewertung und Freigabe durch Analysten
- 10Beweismittelverzeichnis und Quellenprotokoll
Beweismittel und Konfidenz
Wie werden Beweismittel verifiziert?
Was verhindert, dass eine schwache Feststellung durchkommt?
Preis und Ablauf
Ab 9.900 $
Einstiegspreis. Umfang, Rechtsordnungen und Kosten der Datenanbieter bestimmen den endgültigen Betrag, der vor Beginn der Erhebung bestätigt wird.
- 1. Ihre Organisation wird vor ihrem ersten Fall geprüft.
- 2. Sie nennen Bedarf, Zweck und Rechtsgrundlage; wir vereinbaren Umfang und Preis.
- 3. Erhebung, Analyse, QA und Freigabe durch einen Analysten.
- 4. Lieferung: Abgegrenzter Bericht mit Beziehungsgraph, Hypothesen und Konfidenz, von einem Analysten freigegeben.
Die Bearbeitungszeit hängt vom Umfang ab und wird mit dem Mandat vereinbart.
Sie brauchen Erkenntnisse dieser Tiefe für einen echten Fall?
Läuft auf OSINTTotal Investigate. Veröffentlichte Beispiele finden Sie auf der Beispielseite.
Dieselbe Engine, andere Zugänge
- Screen
Schnelles, wiederholbares Intelligence-Screening von Personen und Unternehmen.
- Investigate
Tiefgehende Untersuchungen über Personen, Unternehmen, Vermögenswerte und Netzwerke.
- Cyber
Infrastruktur, Exponierung und die Personen und Unternehmen dahinter.