Bericht Unternehmens-Due-Diligence-Prüfung
Ein Unternehmens-Due-Diligence-Bericht validiert einen Rechtsträger anhand von Registern, verfolgt seine Organmitglieder, Eigentümer und verbundenen Unternehmen, screent jeden davon und prüft, ob das Unternehmen so arbeitet, wie es angibt. Das Ergebnis ist eine Risikobewertung mit Warnsignalen, Widersprüchen und offenen Fragen sowie den Beweismitteln hinter jedem Punkt.
Wer ihn beauftragt
- Rechts- und Compliance-Teams beim Onboarding eines Geschäftspartners
- Private-Equity- und Venture-Dealteams vor der Unterzeichnung
- Einkaufs- und Drittparteienrisiko-Teams bei der Prüfung eines Lieferanten
- Ermittlungsfirmen, die KYB mit der Tiefe einer Untersuchung liefern
Fragen, die er beantwortet
Wer kontrolliert dieses Unternehmen, womit ist es verbunden und was in den öffentlichen Aufzeichnungen sollte unsere Entscheidung ändern?
- Ist diese Einheit, was sie vorgibt zu sein, und wo ist sie eingetragen?
- Wer sind die Direktoren, Organmitglieder und Eigentümer, und was kontrollieren sie sonst noch?
- Sind das Unternehmen oder seine Personen sanktioniert, politisch exponiert oder Gegenstand negativer Medienberichte?
- Sind Rechtsstreitigkeiten, Insolvenzen oder Aufsichtsmaßnahmen dokumentiert?
- Passt der digitale Fußabdruck des Unternehmens zu dem Geschäft, das es angeblich betreibt?
Umfang
- Validierung des Rechtsträgers anhand nationaler Register, GLEIF und OpenCorporates
- Direktoren, Organmitglieder und Company Secretaries
- Eigentums- und UBO-Indikatoren, soweit Register und Einreichungen sie veröffentlichen
- Verbundene Unternehmen und Geschäftspartner, die in öffentlichen Fußabdrücken genannt werden
- Sanktions-, PEP- und Ausschluss-Screening des Unternehmens und seiner Personen
- Prozess- und Insolvenzunterlagen, sofern verfügbar
- Negative Medienberichte
- Legitimität der Geschäftstätigkeit: Einstellungsaktivität, veröffentlichte Unternehmensdaten, Webpräsenz
- Digitaler Fußabdruck und E-Mail-Sicherheitskonfiguration der Unternehmensdomains
- Warnsignale, Widersprüche, Risikotabelle und offene Fragen
Nicht jede Quelle passt zu jedem Prüfobjekt; der Bericht zeigt, was geprüft wurde und was nicht.
Nicht enthalten
- Nicht öffentliche Registerdaten, Bankauskünfte oder Kreditakten
- Ein Rechtsgutachten zu Eigentum oder Kontrolle
- Vollständige Eigentumsverfolgung über mehrere Rechtsordnungen (abgegrenzt als Erweiterte Unternehmensprüfung / UBO oder Komplexe Untersuchung)
- Vor-Ort-Besuche oder Interviews
Beispielhaftes Inhaltsverzeichnis
- 01Zusammenfassung und Empfehlung
- 02Identität und Register
- 03Eigentümer und Unternehmensverflechtung
- 04Geschäftsleitung
- 05Sanktionen und PEP
- 06Rechtsstreitigkeiten und Insolvenz
- 07Negative Medienberichte
- 08Legitimität der Geschäftstätigkeit
- 09Digitaler Fußabdruck
- 10Warnsignale und Widersprüche
- 11Risikotabelle und offene Fragen
- 12Beweismittelverzeichnis und Quellenprotokoll
Beweismittel und Konfidenz
Wie werden Beweismittel verifiziert?
Was verhindert, dass eine schwache Feststellung durchkommt?
Preis und Ablauf
Ab 2.490 $
Einstiegspreis. Umfang, Rechtsordnungen und Kosten der Datenanbieter bestimmen den endgültigen Betrag, der vor Beginn der Erhebung bestätigt wird.
- 1. Ihre Organisation wird vor ihrem ersten Fall geprüft.
- 2. Sie nennen Bedarf, Zweck und Rechtsgrundlage; wir vereinbaren Umfang und Preis.
- 3. Erhebung, Analyse, QA und Freigabe durch einen Analysten.
- 4. Lieferung: Bericht als PDF und DOCX mit Risikotabelle und Beweismittelverzeichnis, vor der Herausgabe von einem Analysten freigegeben.
Die Bearbeitungszeit hängt vom Umfang ab und wird mit dem Mandat vereinbart.
Sie brauchen Erkenntnisse dieser Tiefe für einen echten Fall?
Läuft auf OSINTTotal Investigate. Veröffentlichte Beispiele finden Sie auf der Beispielseite.
Dieselbe Engine, andere Zugänge
- Screen
Schnelles, wiederholbares Intelligence-Screening von Personen und Unternehmen.
- Investigate
Tiefgehende Untersuchungen über Personen, Unternehmen, Vermögenswerte und Netzwerke.
- Cyber
Infrastruktur, Exponierung und die Personen und Unternehmen dahinter.