Bericht Personen-Intelligence
Ein Personen-Intelligence-Bericht identifiziert eine Einzelperson anhand eines Namens und der vorhandenen Kennungen, grenzt sie von Namensvettern ab und dokumentiert ihren beruflichen Werdegang, ihre Unternehmensverbindungen, ihren öffentlichen digitalen Fußabdruck und Risikoindikatoren. Jede Feststellung nennt Quelle, Abrufzeitpunkt und einen Hash der erfassten Seite. Es handelt sich nicht um eine Finanz- oder Vermögensuntersuchung.
Wer ihn beauftragt
- Ermittlungs- und Due-Diligence-Firmen mit einem Mandantenauftrag
- Kanzleien zur Vorbereitung auf Rechtsstreit, Schiedsverfahren oder Transaktion
- Konzernsicherheit bei der Bewertung eines Geschäftspartners, einer Führungskraft oder eines Bedrohungsakteurs
- Compliance-Teams, die einen Screening-Treffer eskalieren, der eine menschliche Antwort erfordert
Fragen, die er beantwortet
Wer ist diese Person, welche relevante öffentliche, berufliche und digitale Vorgeschichte hat sie, mit wem ist sie verbunden und welche wesentlichen Risikoindikatoren gibt es?
- Handelt es sich in diesen Datensätzen, Profilen und Einreichungen um dieselbe Person, und wie sicher sind wir?
- Welche Unternehmen hat diese Person geleitet, besessen oder für welche hat sie gearbeitet?
- Erscheint diese Person auf Sanktionslisten, PEP-Listen oder in negativen Medienberichten?
- Welche öffentlichen Konten, Handles und E-Mail-Adressen gehören zu dieser Person?
- Was zeigen öffentliche Aufzeichnungen, das dem widerspricht, was uns gesagt wurde?
Umfang
- Identitätsklärung und Zuordnung, mit aufgeführten und ausgeschlossenen Namensvettern
- Aliasnamen, Benutzernamen und öffentliche Konten auf sozialen und beruflichen Plattformen
- Beruflicher Werdegang und Zulassungen, sofern öffentliche Register existieren (zum Beispiel FINRA, FCA, NPI)
- Ausbildung und Veröffentlichungen, sofern aus öffentlichen akademischen Quellen überprüfbar
- Unternehmensverbindungen aus Handelsregistern und Organsuchen
- Sanktions- und PEP-Screening (Listen von OFAC, UN, EU, UK, Kanada, Weltbank sowie OpenSanctions)
- Negative Medienberichte in den Sprachen des Falls
- Öffentliche Gerichts- und Aufsichtsakten, sofern verfügbar
- Exponierung der öffentlichen Kennungen der Person in Datenlecks und Infostealer-Logs
- Als Pivots verfolgte Beziehungen, jede Verbindung mit Verweis auf den zugrunde liegenden Datensatz
- RoadmapChronologischer Zeitstrahl-Abschnitt im Bericht
Nicht jede Quelle passt zu jedem Prüfobjekt; der Bericht zeigt, was geprüft wurde und was nicht.
Nicht enthalten
- Kontostände, Kontoinhalte oder jegliche geschlossenen Finanzsysteme
- Kartierung von Vermögenswerten, Vermögen oder wirtschaftlichen Beteiligungen (das ist Finanz-Intelligence und Vermögenskartierung)
- Zugriff auf private Konten, private Nachrichten oder alles hinter einem Login
- Pretexting, Identitätstäuschung oder Kontaktaufnahme mit dem Prüfobjekt
- Screening für Beschäftigung, Vermietung, Kredit oder Versicherung in den USA, Aufenthaltsermittlung von Personen oder jegliche Untersuchung zu Minderjährigen
- Rechtsberatung oder eine rechtliche Schlussfolgerung
Personen-Intelligence beantwortet, wer jemand ist. Was jemand hält, besitzt oder kontrolliert, ist Finanz-Intelligence und Vermögenskartierung, ab 4.900 $. OSINTTotal verspricht weder die Entdeckung geheimer Kontostände noch unbefugten Zugriff auf Finanzinstitute oder Zugriff auf geschlossene/private Systeme. Finanz-Intelligence und Vermögenskartierung beruht auf rechtmäßigen Quellen und Beweismitteln, die legitim erhoben und bewertet werden können.
Beispielhaftes Inhaltsverzeichnis
- 01Deckblatt und Zusammenfassung für die Geschäftsleitung
- 02Steckbrief des Prüfobjekts und Identitätszuordnung
- 03Ausgeschlossene Namensvettern
- 04Soziale Netzwerke und öffentliche Konten
- 05Due-Diligence-Feststellungen nach Kategorie
- 06Exponierung von Zugangsdaten und Daten
- 07Umfang, Methode und Quellen
- 08Einschränkungen und Hinweise
- 09Beweismittelverzeichnis und Quellenprotokoll
Beweismittel und Konfidenz
Wie werden Beweismittel verifiziert?
Was verhindert, dass eine schwache Feststellung durchkommt?
Preis und Ablauf
Ab 1.490 $
Einstiegspreis. Umfang, Rechtsordnungen und Kosten der Datenanbieter bestimmen den endgültigen Betrag, der vor Beginn der Erhebung bestätigt wird.
- 1. Ihre Organisation wird vor ihrem ersten Fall geprüft.
- 2. Sie nennen Bedarf, Zweck und Rechtsgrundlage; wir vereinbaren Umfang und Preis.
- 3. Erhebung, Analyse, QA und Freigabe durch einen Analysten.
- 4. Lieferung: Bericht als PDF und DOCX mit Beweismittelverzeichnis, vor der Herausgabe von einem Analysten freigegeben.
Die Bearbeitungszeit hängt vom Umfang ab und wird mit dem Mandat vereinbart.
Sie brauchen Erkenntnisse dieser Tiefe für einen echten Fall?
Läuft auf OSINTTotal Investigate. Veröffentlichte Beispiele finden Sie auf der Beispielseite.
Dieselbe Engine, andere Zugänge
- Screen
Schnelles, wiederholbares Intelligence-Screening von Personen und Unternehmen.
- Investigate
Tiefgehende Untersuchungen über Personen, Unternehmen, Vermögenswerte und Netzwerke.
- Cyber
Infrastruktur, Exponierung und die Personen und Unternehmen dahinter.