Tiefgehende Untersuchungen ohne manuelle OSINT-Fleißarbeit.
OSINTTotal Investigate automatisiert Erhebung, Entitätsauflösung, rekursive Pivots, Korrelation und Beweissicherung in komplexen Fällen. Ermittlungsteams können die Plattform direkt nutzen oder OSINTTotal mit einem betreuten Intelligence-Bericht beauftragen.
Zwei Einsatzarten
- Plattform
- Ihr Team bearbeitet Fälle im eigenen Arbeitsbereich: Erhebung, Beziehungsgraph, Beweismittel, Berichterstellung und Freigabe. Ab 1.490 $ pro Monat.
- Betreute Intelligence
- Sie nennen den Erkenntnisbedarf. Unsere Analysten bearbeiten den Fall auf derselben Engine und liefern den fertigen, freigegebenen Bericht. Ab 1.490 $.
Untersuchungsarten
- Personen-Intelligence
Wer ist diese Person, welche relevante öffentliche, berufliche und digitale Vorgeschichte hat sie, mit wem ist sie verbunden und welche wesentlichen Risikoindikatoren gibt es?
Ab 1.490 $
- Unternehmens-Due-Diligence-Prüfung
Wer kontrolliert dieses Unternehmen, womit ist es verbunden und was in den öffentlichen Aufzeichnungen sollte unsere Entscheidung ändern?
Ab 2.490 $
- Finanz-Intelligence und Vermögenskartierung
Welche rechtmäßig und öffentlich auffindbaren finanziellen Beteiligungen, Eigentumsstrukturen, Vermögenswerte, Strohleute und Finanzbeziehungen lassen sich rund um das Ziel kartieren?
Ab 4.900 $
- Cyber-Intelligence-Untersuchung
Was kann ein Außenstehender über diese Organisation oder Person sehen und nutzen, und wie ist die Infrastruktur mit den Personen und Unternehmen dahinter verbunden?
Ab 2.990 $
- Komplexe / Betrugs- / grenzüberschreitende Untersuchung
Wie hängen diese Personen, Unternehmen, Domains und Finanzindikatoren grenzüberschreitend zusammen, und was stützen die Beweismittel?
Ab 9.900 $
Erweiterte Personen-Intelligence, Erweiterte Unternehmensprüfung / UBO
Erweiterte Personen-Intelligence ab 2.900 $: tiefere Beziehungen und erweiterte Recherche. Erweiterte Unternehmensprüfung / UBO ab 4.900 $: Eigentum über mehrere Rechtsordnungen. Beides wird mit Ihnen abgegrenzt.
Ab 2.900 $
Strategisches Intelligence-Mandat
Fortlaufende oder individuelle Intelligence-Arbeit.
Individuell
So arbeitet die Untersuchungs-Engine
- 1PlanenZweck, Art des Prüfobjekts, Rechtsordnungen und Sprachen des Falls bestimmen, welche Quellen laufen.
- 2ErhebenRegister, Sanktionslisten, Gerichtsakten, Medien, Archive, soziale Plattformen und Infrastrukturquellen, parallel.
- 3AuflösenDatensätze werden dem Prüfobjekt zugeordnet oder als Namensvettern zurückgestellt, mit erfasster Begründung.
- 4PivotierenUnterwegs gefundene Unternehmen, Personen, Domains und Handles werden zu neuen Hinweisen und weiterverfolgt.
- 5KorrelierenBeziehungen, Widersprüche und Warnsignale werden aus allem Erhobenen abgeleitet.
- 6SichernJede Feststellung behält Quelle, Admiralty-Bewertung, Abrufzeitpunkt und einen SHA-256-Hash der erfassten Seite.
- 7PrüfenQA-Regeln blockieren nicht gestützte oder spekulative Aussagen, und ein Analyst gibt frei, bevor etwas versendet wird.
KI übernimmt die investigative Fleißarbeit. Ermittler treffen oder prüfen folgenreiche Bewertungen, wo das Mandat es erfordert.
Personen-Intelligence ist nicht Finanz-Intelligence
Sie beantworten unterschiedliche Fragen, nutzen unterschiedliche Quellen und sind unterschiedlich bepreist. Beauftragen Sie die, die Ihre Entscheidung erfordert.
| Personen-Intelligence | Finanz-Intelligence und Vermögenskartierung | |
|---|---|---|
| Beantwortet | Wer ist diese Person, welche relevante öffentliche, berufliche und digitale Vorgeschichte hat sie, mit wem ist sie verbunden und welche wesentlichen Risikoindikatoren gibt es? | Welche rechtmäßig und öffentlich auffindbaren finanziellen Beteiligungen, Eigentumsstrukturen, Vermögenswerte, Strohleute und Finanzbeziehungen lassen sich rund um das Ziel kartieren? |
| Typischer Umfang | Identität, Aliasnamen, beruflicher Werdegang, Verbindungen, digitaler Fußabdruck, Sanktionen, PEP, negative Medienberichte. | Rekursives Unternehmenseigentum, Offshore-Strukturen, Wertpapiereinreichungen, Luftfahrzeuge, zuordenbare Wallets, Strohleute. |
| Einstiegspreis | Ab 1.490 $ | Ab 4.900 $ |
OSINTTotal verspricht weder die Entdeckung geheimer Kontostände noch unbefugten Zugriff auf Finanzinstitute oder Zugriff auf geschlossene/private Systeme. Finanz-Intelligence und Vermögenskartierung beruht auf rechtmäßigen Quellen und Beweismitteln, die legitim erhoben und bewertet werden können.
Unternehmen und UBO
- Registerdaten aus nationalen Registern, GLEIF und OpenCorporates
- Organmitglieder, Eigentümer und verbundene Unternehmen, jede Verbindung mit Verweis auf ihre Einreichung
- Eigentum über Holdinggesellschaften verfolgt, soweit Register es veröffentlichen
- Sanktions-, PEP- und Ausschluss-Screening jeder gefundenen Person und Einheit
- Widersprüche zwischen den Angaben eines Unternehmens und den Aufzeichnungen
Betrug und komplexe Netzwerke
Mehrere Personen, Unternehmen und Domains in einem Fall. Die Engine folgt Verbindungen über gesellschaftsrechtliche, digitale und finanzielle Indikatoren, und Analysten prüfen alternative Hypothesen, halten Widersprüche fest und benennen die Lücken.
Grenzüberschreitend und mehrsprachig
Ein Fall erfasst seine Rechtsordnungen und Sprachen. Die Erhebung erreicht Handelsregister und Sanktionsquellen in mehreren Regionen, und Abfragen zu negativen Medienberichten laufen in der Schrift, in der der Name des Prüfobjekts geschrieben ist.
- RoadmapMaschinelle Übersetzung erhobener fremdsprachiger Beweismittel im Bericht
Beispielbericht und Methodik
Wie sieht ein fertiger Bericht aus?
Wie werden Beweismittel verifiziert?
Was ist nicht enthalten?
Was kostet es?
Analystenstunden für Urteilsvermögen nutzen, nicht für Suchen.
Dieselbe Engine, andere Zugänge
- Screen
Schnelles, wiederholbares Intelligence-Screening von Personen und Unternehmen.
- Cyber
Infrastruktur, Exponierung und die Personen und Unternehmen dahinter.
- Intelligence Services
Fertige Berichte, geliefert von unseren Analysten.