Qui contrôle cette entité, ce qui y est lié, et ce qui le prouve.
Un extrait de registre n'est que le point de départ. OSINTTotal retrace dirigeants, propriétaires et sociétés liées, filtre chacun d'eux et livre un rapport DD ou EDD avec les éléments de preuve derrière chaque conclusion. Le KYB avec la profondeur d'une enquête.
Conçu pour : Équipes juridiques, conformité, deal teams PE et VC, achats et risque tiers.
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Exemple public
Pas encore publié. D'ici là, cette démonstration fictive montre le format. Ouvrir le rapport de démonstration
Diligence raisonnable d'entreprise, entreprise
Harbor Ledger Payments Ltd
Fictional payments company, made up for this demo, England and Wales (fictional record)
- sources vérifiées
- 186
- éléments de preuve
- 642
- Registry
- Officers
- Domains
Harbor Ledger Payments Ltd, active, incorporated 2014-03-11
registry.examplenote A1sha256 8e58ce79…534a
Company number 09482217; LEI 984500D3M0HARB0R042
lei.examplenote A1sha256 cab30d1f…c556
Mara Okonkwo-Hale: director
registry.examplenote A1sha256 93665ba3…91be
Tomasz Brenner: company secretary
registry.examplenote A2sha256 36adee43…54b4
Sanctions screening
Filtrérapport complet
Ownership and beneficial owners
Verrouillérapport complet
Là où le travail bloque, et la section qui y répond
- Les propriétaires se cachent derrière d'autres sociétés, dans d'autres pays.
Actionnariat et graphe des sociétés
Actionnaires, dirigeants et entités liées reliés d'un registre à l'autre, chaque lien citant le dépôt dont il provient.
- Un dossier escaladé exige plus qu'une vérification au registre.
Diligence raisonnable renforcée
L'entreprise, ses administrateurs et ses propriétaires, chacun faisant l'objet d'une enquête complète : presse négative, contentieux, sanctions et exposition PPE.
- La décision doit tenir dans la durée.
Index des éléments de preuve
Source, note, heure de collecte et empreinte sur chaque constat, pour que le dossier tienne en audit ou en cas de litige.
Tarifs
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- Diligence raisonnable d'entrepriseUne entreprise : registre, actionnariat, dirigeants, presse négative et filtrage des sanctions.
- 2 490 $US
- Diligence raisonnable renforcéeUne entreprise, avec ses propriétaires, administrateurs et personnes clés examinés en profondeur.
- à partir de 4 900 $US
- Enquête complexe / multi-entitésPlusieurs entités, chaînes de bénéficiaires effectifs, juridictions et pivots récursifs, périmètre défini avec vous.
- à partir de 9 900 $US