Rapport Enquête complexe / fraude / transfrontalière

• Équipes fraude et enquêtes traitant un montage impliquant plusieurs parties
• Cabinets d'avocats sur des litiges transfrontaliers
• Sûreté d'entreprise face à des acteurs de menace aux multiples identités
• Cabinets d'enquête ayant besoin de capacité sur un mandat d'envergure

• Plusieurs personnes, sociétés et actifs numériques dans un même dossier
• Pivots récursifs entre indicateurs sociétaires, numériques et financiers
• Registres des sociétés dans plusieurs juridictions
• Recherches dans les langues du dossier
• Corrélation cyber et d'infrastructure lorsque c'est pertinent
• Hypothèses alternatives, contradictions et lacunes de renseignement
• Évaluation de l'analyste et validation par un relecteur

• Feuille de routeSection de chronologie dans le rapport

Toutes les sources ne s'appliquent pas à chaque sujet ; le rapport indique ce qui a été vérifié et ce qui ne l'a pas été.

1. 01Mandat et périmètre
2. 02Évaluation de renseignement pour la direction
3. 03Résolution des entités
4. 04Constats clés
5. 05Graphe des entités et des relations
6. 06Modules propres au rapport (sociétaire, financier, cyber)
7. 07Contradictions et hypothèses alternatives
8. 08Lacunes de renseignement
9. 09Évaluation et validation de l'analyste
10. 10Index des éléments de preuve et journal des sources

À partir de 9 900 $US

Prix de départ. Le périmètre, les juridictions et les coûts des fournisseurs de données déterminent le montant final, confirmé avant le début de la collecte.

1. 1. Votre organisation est vérifiée avant son premier dossier.
2. 2. Vous formulez le besoin, la finalité et la base légale ; nous convenons du périmètre et du prix.
3. 3. Collecte, analyse, contrôle qualité et validation par un analyste.
4. 4. Livraison : Rapport au périmètre défini avec graphe des relations, hypothèses et niveau de confiance, validé par un analyste.

Le délai dépend du périmètre et est convenu avec le mandat.