Des enquêtes approfondies, sans la corvée de l'OSINT manuel.

OSINTTotal Investigate automatise la collecte, la résolution d'entités, les pivots récursifs, la corrélation et la capture des éléments de preuve dans les dossiers complexes. Les équipes d'enquête peuvent utiliser directement la plateforme, ou confier à OSINTTotal la réalisation d'un rapport de renseignement géré.

Demander une démonstration Commander un rapport géré

Deux façons de l'utiliser

Plateforme: Votre équipe mène ses dossiers dans son propre espace de travail : collecte, graphe des relations, éléments de preuve, construction du rapport et validation. À partir de 1 490 $US par mois.
Renseignement géré: Vous formulez le besoin de renseignement. Nos analystes mènent le dossier sur le même moteur et livrent le rapport finalisé et validé. À partir de 1 490 $US.

Types d'enquêtes

Renseignement sur les personnes
Qui est cette personne, quel est son historique public, professionnel et numérique pertinent, à qui est-elle liée, et quels indicateurs de risque significatifs existent ?
À partir de 1 490 $US
Diligence raisonnable d'entreprise
Qui contrôle cette entreprise, à quoi est-elle liée, et qu'y a-t-il dans les documents publics qui devrait modifier notre décision ?
À partir de 2 490 $US
Renseignement financier et cartographie des actifs
Quels intérêts financiers, structures d'actionnariat, actifs, prête-noms et relations financières, identifiables publiquement et de manière légale, peut-on cartographier autour de la cible ?
À partir de 4 900 $US
Enquête de renseignement cyber
Que peut voir et exploiter un tiers au sujet de cette organisation ou de cette personne, et comment l'infrastructure se rattache-t-elle aux personnes et sociétés qui se trouvent derrière ?
À partir de 2 990 $US
Enquête complexe / fraude / transfrontalière
Comment ces personnes, sociétés, domaines et indicateurs financiers sont-ils liés, au-delà des frontières, et qu'étayent les éléments de preuve ?
À partir de 9 900 $US
Personne renforcée, Entreprise renforcée / bénéficiaires effectifs
Personne renforcée à partir de 2 900 $US : relations plus approfondies et recherches étendues. Entreprise renforcée / bénéficiaires effectifs à partir de 4 900 $US : actionnariat sur plusieurs juridictions. Les deux sont définis avec vous.
À partir de 2 900 $US
Mission de renseignement stratégique
Travail de renseignement continu ou sur mesure.
Sur mesure

Fonctionnement du moteur d'enquête

1PlanifierLa finalité du dossier, le type de sujet, les juridictions et les langues déterminent les sources interrogées.
2CollecterRegistres, listes de sanctions, dossiers judiciaires, médias, archives, plateformes sociales et sources d'infrastructure, en parallèle.
3RésoudreLes enregistrements sont attribués au sujet ou écartés comme homonymes, avec le motif consigné.
4PivoterLes sociétés, personnes, domaines et identifiants découverts en chemin deviennent de nouvelles pistes et sont suivis.
5CorrélerRelations, contradictions et signaux d'alerte sont établis à travers l'ensemble des éléments collectés.
6ConserverChaque constat conserve sa source, sa note de l'Amirauté, son heure de collecte et une empreinte SHA-256 de la page capturée.
7RelireLes règles de contrôle qualité bloquent les affirmations non étayées ou spéculatives, et un analyste valide avant tout envoi.

L'IA prend en charge le travail de recherche. Les enquêteurs formulent ou relisent les jugements de renseignement à fort enjeu lorsque la mission l'exige.

Le Renseignement sur les personnes n'est pas du Renseignement financier

Ils répondent à des questions différentes, interrogent des sources différentes et sont tarifés différemment. Commandez celui dont votre décision a besoin.

	Renseignement sur les personnes	Renseignement financier et cartographie des actifs
Répond à	Qui est cette personne, quel est son historique public, professionnel et numérique pertinent, à qui est-elle liée, et quels indicateurs de risque significatifs existent ?	Quels intérêts financiers, structures d'actionnariat, actifs, prête-noms et relations financières, identifiables publiquement et de manière légale, peut-on cartographier autour de la cible ?
Périmètre type	Identité, alias, parcours professionnel, affiliations, empreinte numérique, sanctions, PPE, presse négative.	Actionnariat sociétaire récursif, structures offshore, déclarations boursières, aéronefs, portefeuilles attribuables, prête-noms.
Prix de départ	À partir de 1 490 $US	À partir de 4 900 $US

OSINTTotal ne promet ni la découverte de soldes bancaires secrets, ni un accès non autorisé à des établissements financiers, ni l'accès à des systèmes fermés ou privés. Le Renseignement financier et la cartographie des actifs reposent sur des sources légales et des éléments de preuve pouvant être légitimement collectés et évalués.

Entreprises et bénéficiaires effectifs

Données des registres nationaux, de GLEIF et d'OpenCorporates
Dirigeants, propriétaires et sociétés liées, chaque lien citant son dépôt
Actionnariat suivi à travers les sociétés holding lorsque les registres le publient
Filtrage sanctions, PPE et exclusions de marchés de chaque personne et entité trouvée
Contradictions entre ce qu'une entreprise déclare et ce que montrent les documents

Diligence raisonnable d'entreprise

Fraude et réseaux complexes

Plusieurs personnes, sociétés et domaines dans un même dossier. Le moteur suit les liens entre indicateurs sociétaires, numériques et financiers, et les analystes testent des hypothèses alternatives, consignent les contradictions et indiquent les lacunes.

Enquêtes complexes, fraude et transfrontalières

Transfrontalier et multilingue

Un dossier consigne ses juridictions et ses langues. La collecte atteint les registres des sociétés et les sources de sanctions de plusieurs régions, et les requêtes de presse négative s'exécutent dans l'écriture du nom du sujet.

Feuille de routeTraduction automatique, au sein du rapport, des éléments de preuve collectés en langue étrangère

Exemple de rapport et méthodologie

À quoi ressemble un rapport finalisé ?

Les exemples publiés montrent le format réel, le tableau de couverture et l'index des éléments de preuve. Ouvrir les exemples de rapports.

Comment les éléments de preuve sont-ils vérifiés ?

Chaque constat est noté selon la fiabilité de la source et la corroboration, haché lors de la capture et vérifié par les règles de contrôle qualité avant validation. Lire la méthodologie.

Qu'est-ce qui n'est pas inclus ?

Tout ce qui sort des sources légales, publiques ou autorisées : aucun accès à des comptes privés ou à des systèmes fermés, aucun prétexte, aucune surveillance clandestine et aucun conseil juridique.

Combien cela coûte-t-il ?

Offres de plateforme à partir de 1 490 $US par mois. Rapports gérés à partir de 1 490 $US. Voir les tarifs.

Consacrez les heures d'analyste au jugement, pas à la recherche.

Demander une démonstration Discuter d'une enquête

Screen
Filtrage de renseignement rapide et reproductible sur des personnes et des entreprises.
Cyber
Infrastructure, exposition, et les personnes et sociétés qui se trouvent derrière.
Services de renseignement
Des rapports finalisés, livrés par nos analystes.

Exemples de rapports Méthodologie Tarifs Utilisation acceptable