Exemple fictif.Toutes les personnes, entreprises, domaines, comptes et portefeuilles de ce rapport sont inventés. Il montre, sous forme abrégée, le format et la profondeur d'un livrable réel.
Exemple de rapport Diligence raisonnable d'entreprise
Talmorrow Freight Systems Ltd
Fournisseur logistique potentiel, entreprise fictive
- Au
- Diffusion
- Confidentiel. Réservé au client et à la finalité déclarée.
- Éléments de preuve
- 6
Besoin de renseignement
Avant de signer un contrat d'approvisionnement de trois ans, établir qui détient et contrôle l'entreprise, si un propriétaire ou dirigeant est sanctionné ou exposé, et si ses déclarations sur sa taille et ses certifications sont exactes.
Finalité légale enregistrée lors du contrôle d'ouverture du dossier : Revue des risques tiers et de la chaîne d'approvisionnement (third_party_risk).
Périmètre et exclusions
Dans le périmètre
- Extrait du registre, statut et historique des dépôts
- Dirigeants et actionnaires, remontés jusqu'au bénéficiaire effectif ultime
- Filtrage sanctions, PPE et listes de surveillance de l'entité, des dirigeants et des propriétaires
- Dossiers de contentieux et d'insolvabilité
- Presse négative et réputation
Non inclus
- Dossiers non publics, données bancaires ou de compte, et tout contenu derrière un identifiant que nous ne détenons pas légalement
- Identifiants divulgués ou contenu de fuites : seul le fait qu'une exposition a été signalée est consigné
- Localiser ou contacter une personne, recourir à un prétexte ou à des approches dissimulées
- Santé, religion, vie sexuelle, origine ethnique ou autres caractéristiques protégées
- États financiers au-delà de ceux déposés publiquement
- Visites sur site et entretiens
Évaluation de renseignement pour la direction
Société active, dépôts à jour. L'actionnariat remonte, via une société holding, à deux personnes physiques, ni l'une ni l'autre sanctionnée ou PPE. Un litige commercial est en cours. La certification qualité affichée par l'entreprise n'a pas pu être vérifiée auprès de l'organisme émetteur.
Constats clés
Constituée en 2014, statut actif, derniers comptes déposés dans les délais en 2026.
FaitConfiance : ConfirméÉléments de preuve : E-C-0001
Détenue à 100 % par Ostrava Fenwick Holdings Ltd, elle-même détenue à 60/40 par deux personnes physiques.
FaitConfiance : ConfirméÉléments de preuve : E-C-0001, E-C-0002
Aucune correspondance sanctions, PPE ou liste de surveillance pour l'entité, ses dirigeants ou ses propriétaires dans les listes filtrées.
FaitConfiance : ÉlevéÉléments de preuve : E-C-0003
Défenderesse dans une action contractuelle en cours intentée par un ancien client pour retards de livraison.
FaitConfiance : ÉlevéÉléments de preuve : E-C-0004
Le site web affiche un certificat de système de management de la qualité ; le registre public de l'organisme émetteur ne mentionne pas l'entreprise.
ÉvaluationConfiance : MoyenÉléments de preuve : E-C-0005, E-C-0006
Chronologie
| Date | Événement | Éléments de preuve |
|---|---|---|
| 2014-02 | Constitution de la société | Éléments de preuve : E-C-0001 |
| 2020-07 | Actions transférées à Ostrava Fenwick Holdings Ltd | Éléments de preuve : E-C-0002 |
| 2025-11 | Action contractuelle intentée par un ancien client | Éléments de preuve : E-C-0004 |
| 2026-05 | Comptes 2025 déposés | Éléments de preuve : E-C-0001 |
Contradictions et hypothèses alternatives
Le certificat a été délivré sous un nom commercial ou au nom d'une société mère et figure sous ce nom.
Partiellement testée : le nom de la société mère n'a donné aucun résultat non plus.
Lacunes de renseignement
- L'issue de l'action en cours.
- L'existence éventuelle du certificat sous un nom non recherché.
Évaluation de l'analyste
Risque modéré. L'actionnariat est transparent et sans anomalie. Demandez au fournisseur le certificat lui-même et sa position sur l'action en cours avant de signer.
Validation du relecteur : un rapport réel ne peut être envoyé qu'après avoir satisfait aux règles de contrôle qualité et été validé par une seconde personne, distincte de l'analyste. Les deux noms et l'heure de validation figurent en couverture. Cet exemple n'en comporte aucun.
Index des éléments de preuve
| ID | Source | Classe | Note | Collecté le | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-C-0001 | Registre des sociétés : profil de l'entité et historique des dépôts | Officielle | A2 | 2026-09-08 | 8f7cd717cbd0, tronqué |
| E-C-0002 | Registre des sociétés : déclaration des actionnaires, Ostrava Fenwick Holdings Ltd | Officielle | A2 | 2026-09-08 | 8ed31c2285a3, tronqué |
| E-C-0003 | Listes consolidées de sanctions et de PPE filtrées à la date d'exécution | Officielle | A6 | 2026-09-08 | 73f114ec5134, tronqué |
| E-C-0004 | Rôle du tribunal : chambre commerciale | Officielle | A3 | 2026-09-09 | 996d65e55e2f, tronqué |
| E-C-0005 | talmorrow-freight.example/quality | Autopubliée | D3 | 2026-09-09 | 781a640e9dd3, tronqué |
| E-C-0006 | Recherche dans le registre public de l'organisme de certification | Établie | B4 | 2026-09-09 | 970e519e6a37, tronqué |
La note suit le code de l'Amirauté, attribué selon des règles : fiabilité de A à F selon la classe de source, crédibilité de 1 à 6 selon le nombre d'autres sources indépendantes qui étayent la même affirmation. Les empreintes de cet exemple sont illustratives. Dans un rapport réel, chacune est le SHA-256 de la capture conservée. Fonctionnement de la notation