تقرير الاستخبارات المالية ورسم خرائط الأصول
تتتبع خدمة الاستخبارات المالية ورسم خرائط الأصول المصالح المؤسسية وسلاسل الملكية والهياكل الخارجية ومؤشرات الأصول التي يمكن جمعها بصورة مشروعة حول شخص أو شركة، وتختبر فرضيات المحللين بشأن الوكلاء والأطراف ذات العلاقة، وتبيّن درجة ثقتها وفجواتها. وهي تذهب أبعد من استخبارات الأشخاص، التي تجيب عن هوية الشخص لا عمّا يملكه.
من يطلبه
- فرق التقاضي والتنفيذ التي تقيّم فرص الاسترداد
- شركات التحقيق العاملة على تكليفات تتبع الأصول
- فرق الصفقات التي تختبر الثروة والمصالح المعلنة للطرف المقابل
- فرق الامتثال التي تحقق في مخاوف تتعلق بمصدر الثروة
الأسئلة التي يجيب عنها
ما المصالح المالية وهياكل الملكية والأصول والوكلاء والعلاقات المالية المشروعة القابلة للاكتشاف علنًا التي يمكن رسم خريطتها حول موضوع الفحص؟
- ما الشركات التي يملكها موضوع الفحص أو يديرها أو ينتفع منها، مباشرةً أو عبر كيانات أخرى؟
- هل ترتبط هياكل خارجية أو سجلات شركات مسرّبة بموضوع الفحص؟
- هل توجد طائرات مسجّلة أو محافظ عملات مشفرة قابلة للإسناد مرتبطة بموضوع الفحص أو بشركاته؟
- من قد يحتفظ بمصالح نيابةً عن موضوع الفحص، وما الأدلة التي تدعم ذلك؟
- ماذا تُظهر إيداعات المحاكم والجهات التنظيمية والأوراق المالية عن الوضع المالي لموضوع الفحص؟
النطاق
- الشركات والمناصب الإدارية والحصص، متتبَّعة بصورة متكررة عبر الملكية
- إيداعات الأوراق المالية المتعلقة بملكية المطلعين والملكية الحقيقية (نماذج SEC رقم 3 و4 و5 و13D و13G و13F)
- الهياكل الخارجية عبر ICIJ Offshore Leaks وOCCRP Aleph
- تسجيلات الطائرات (سجل FAA)
- نشاط محافظ العملات المشفرة وإسنادها حيث تُقدَّم المحفظة أو يمكن إسنادها بصورة مشروعة
- الوكلاء والأشخاص ذوو العلاقة حيث تدعم الأدلة الرابط
- سجلات المحاكم والجهات التنظيمية ذات البعد المالي
- التوسّع في الملكية عبر الحدود
- اختبار الفرضيات بقيادة المحللين، مع بيان درجة الثقة والفجوات الاستخبارية
- خارطة الطريقالجمع الآلي من سجلات العقارات (مؤشرات العقارات بحث يقوده المحللون حيث تنشر الولاية القضائية سجلاتها)
- خارطة الطريقالجمع من السجلات البحرية وسجلات السفن
لا ينطبق كل مصدر على كل موضوع فحص، ويوضح التقرير ما تم فحصه وما لم يُفحص.
غير مشمول
- أرصدة الحسابات المصرفية أو كشوفها أو أي وصول إلى المؤسسات المالية
- الوصول إلى أنظمة مغلقة أو خاصة، أو بيانات تم الحصول عليها دون تصريح
- ضمان العثور على جميع الأصول: يبيّن التقرير ما تُظهره المصادر المشروعة وما يبقى مجهولًا
- تجميد الأصول أو التنفيذ أو الاستشارة القانونية
لا يَعِد OSINTTotal باكتشاف أرصدة مصرفية سرية، أو الوصول غير المصرّح به إلى المؤسسات المالية، أو الوصول إلى أنظمة مغلقة/خاصة. تستند الاستخبارات المالية ورسم خرائط الأصول إلى مصادر مشروعة وأدلة يمكن جمعها وتقييمها بصورة مشروعة.
مثال على جدول المحتويات
- 01التكليف والنطاق
- 02التقييم التنفيذي
- 03تحديد هوية موضوع الفحص والكيانات
- 04مخطط الملكية والمصالح المؤسسية
- 05الروابط الخارجية والعابرة للحدود
- 06مؤشرات الأصول
- 07الوكلاء والأطراف ذات العلاقة
- 08التناقضات والفرضيات البديلة
- 09الفجوات الاستخباراتية
- 10فهرس الأدلة وسجل المصادر
الأدلة ودرجة الثقة
كيف يتم التحقق من الأدلة؟
ما الذي يمنع مرور نتيجة ضعيفة؟
السعر والإجراءات
ابتداءً من 4,900 US$
سعر ابتدائي. يحدد النطاق والولايات القضائية وتكاليف مزوّدي البيانات الرقم النهائي، ويُؤكَّد قبل بدء الجمع.
- 1. يتم التحقق من مؤسستكم قبل قضيتها الأولى.
- 2. تحددون المتطلب والغرض والأساس القانوني، ونتفق على النطاق والسعر.
- 3. الجمع والتحليل وضمان الجودة واعتماد المحلل.
- 4. التسليم: تقرير محدد النطاق مع مخطط للملكية، ودرجة ثقة لكل نتيجة، وفجوات استخبارية مبيّنة، يعتمده محلل.
تعتمد مدة التسليم على النطاق ويُتفق عليها مع التكليف.
هل تحتاجون إلى هذا المستوى من الاستخبارات في قضية حقيقية؟
يعمل على OSINTTotal Investigate. الأمثلة المنشورة متاحة في صفحة النماذج.
المحرك نفسه، ومداخل أخرى
- Screen
فحص استخباري سريع وقابل للتكرار للأفراد والشركات.
- Investigate
تحقيقات معمّقة في الأفراد والشركات والأصول والشبكات.
- Cyber
البنية التحتية والتعرض والأشخاص والشركات التي تقف خلفها.