تقرير العناية الواجبة بالشركات
يتحقق تقرير العناية الواجبة بالشركات من الكيان القانوني مقابل السجلات، ويتتبع مسؤوليه ومالكيه والشركات المرتبطة به، ويفحص كلًّا منهم، ويتحقق مما إذا كان النشاط التجاري يعمل كما يدّعي. والنتيجة تقييم للمخاطر يتضمن المؤشرات التحذيرية والتناقضات والأسئلة المفتوحة، والأدلة التي يستند إليها كل منها.
من يطلبه
- الفرق القانونية وفرق الامتثال عند قبول طرف مقابل
- فرق صفقات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء قبل التوقيع
- فرق المشتريات ومخاطر الأطراف الثالثة عند التدقيق في مورد
- شركات التحقيق التي تقدم KYB بعمق التحقيق
الأسئلة التي يجيب عنها
من يسيطر على هذه الشركة، وبماذا ترتبط، وما الذي في السجل العام ينبغي أن يغيّر قرارنا؟
- هل هذا الكيان هو ما يدّعيه، وأين هو مسجّل؟
- من هم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون والمالكون، وما الذي يسيطرون عليه أيضًا؟
- هل الشركة أو أفرادها خاضعون للعقوبات، أو معرّضون سياسيًا، أو واردون في الأخبار السلبية؟
- هل توجد دعاوى أو إعسار أو إجراءات تنظيمية مسجّلة؟
- هل تتوافق البصمة الرقمية للشركة مع النشاط الذي تدّعي ممارسته؟
النطاق
- التحقق من الكيان القانوني من السجلات الوطنية وGLEIF وOpenCorporates
- أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون وأمناء سر الشركة
- مؤشرات الملكية والمستفيد الحقيقي حيث تنشرها السجلات والإيداعات
- الشركات المرتبطة والأطراف المقابلة المذكورة في الحضور العام
- فحص العقوبات وPEP والحرمان من التعاقد للشركة وأفرادها
- سجلات التقاضي والإعسار حيثما توفرت
- الأخبار السلبية
- المشروعية التشغيلية: نشاط التوظيف، وبيانات الشركة المنشورة، والحضور على الويب
- البصمة الرقمية ووضع البريد لنطاقات الشركة
- المؤشرات التحذيرية، والتناقضات، وجدول المخاطر، والأسئلة المفتوحة
لا ينطبق كل مصدر على كل موضوع فحص، ويوضح التقرير ما تم فحصه وما لم يُفحص.
غير مشمول
- بيانات السجلات غير العامة، أو المراجع المصرفية، أو ملفات الائتمان
- رأي قانوني بشأن الملكية أو السيطرة
- التتبع الكامل للملكية عبر ولايات قضائية متعددة (يُحدَّد نطاقه ضمن Enhanced Corporate / UBO أو Complex)
- الزيارات الميدانية أو المقابلات
مثال على جدول المحتويات
- 01الملخص والتوصية
- 02الهوية والسجل
- 03المالكون ومخطط الشركات
- 04الإدارة
- 05العقوبات وPEP
- 06التقاضي والإعسار
- 07الأخبار السلبية
- 08المشروعية التشغيلية
- 09البصمة الرقمية
- 10المؤشرات التحذيرية والتناقضات
- 11جدول المخاطر والأسئلة المفتوحة
- 12فهرس الأدلة وسجل المصادر
الأدلة ودرجة الثقة
كيف يتم التحقق من الأدلة؟
ما الذي يمنع مرور نتيجة ضعيفة؟
السعر والإجراءات
ابتداءً من 2,490 US$
سعر ابتدائي. يحدد النطاق والولايات القضائية وتكاليف مزوّدي البيانات الرقم النهائي، ويُؤكَّد قبل بدء الجمع.
- 1. يتم التحقق من مؤسستكم قبل قضيتها الأولى.
- 2. تحددون المتطلب والغرض والأساس القانوني، ونتفق على النطاق والسعر.
- 3. الجمع والتحليل وضمان الجودة واعتماد المحلل.
- 4. التسليم: تقرير بصيغتي PDF وDOCX مع جدول للمخاطر وفهرس للأدلة، يعتمده محلل قبل إصداره.
تعتمد مدة التسليم على النطاق ويُتفق عليها مع التكليف.
هل تحتاجون إلى هذا المستوى من الاستخبارات في قضية حقيقية؟
يعمل على OSINTTotal Investigate. الأمثلة المنشورة متاحة في صفحة النماذج.
المحرك نفسه، ومداخل أخرى
- Screen
فحص استخباري سريع وقابل للتكرار للأفراد والشركات.
- Investigate
تحقيقات معمّقة في الأفراد والشركات والأصول والشبكات.
- Cyber
البنية التحتية والتعرض والأشخاص والشركات التي تقف خلفها.