تقرير التحقيقات المعقدة / الاحتيال / العابرة للحدود
يغطي التحقيق المعقد عدة مواضيع فحص في آن واحد: أشخاصًا وشركات ونطاقات ومؤشرات مالية عبر ولايات قضائية ولغات متعددة. يتتبع المحرك الروابط بينها بصورة متكررة، ويختبر المحللون الفرضيات المتنافسة، ويسجلون التناقضات، ويبيّنون درجة الثقة. يُتفق معك على النطاق والسعر قبل بدء الجمع.
من يطلبه
- فرق الاحتيال والتحقيقات العاملة على مخطط متعدد الأطراف
- مكاتب المحاماة في النزاعات العابرة للحدود
- أمن الشركات في مواجهة جهات تهديد متعددة الهويات
- شركات التحقيق التي تحتاج إلى طاقة إضافية لتكليف كبير
الأسئلة التي يجيب عنها
كيف يرتبط هؤلاء الأشخاص والشركات والنطاقات والمؤشرات المالية عبر الحدود، وما الذي تدعمه الأدلة؟
- هل هذه الكيانات مترابطة، ومن خلال من؟
- من الشخص الذي يقف خلف شبكة الشركات والنطاقات هذه؟
- ماذا حدث ومتى، وعبر أي ولايات قضائية؟
- أي فرضية تدعمها الأدلة، وأيها تناقضها؟
النطاق
- عدة أشخاص وشركات وأصول رقمية في قضية واحدة
- توسّع متكرر عبر المؤشرات المؤسسية والرقمية والمالية
- سجلات الشركات في عدة ولايات قضائية
- البحث بلغات القضية
- الربط السيبراني وربط البنية التحتية عند الاقتضاء
- الفرضيات البديلة والتناقضات والفجوات الاستخبارية
- تقييم المحلل واعتماد المراجِع
- خارطة الطريققسم للتسلسل الزمني في التقرير
لا ينطبق كل مصدر على كل موضوع فحص، ويوضح التقرير ما تم فحصه وما لم يُفحص.
غير مشمول
- أي شيء خارج المصادر المشروعة أو العامة أو المصرّح بها
- الاستخبارات البشرية السرية أو المراقبة أو الذرائع الكاذبة
- الإسناد المضمون: تحمل النتائج درجة ثقة مبيّنة
- الاستشارة القانونية أو شهادة الخبير ما لم يُتفق عليها بشكل منفصل
مثال على جدول المحتويات
- 01التكليف والنطاق
- 02التقييم الاستخباري التنفيذي
- 03تحديد هوية الكيانات
- 04النتائج الرئيسية
- 05مخطط الكيانات والعلاقات
- 06وحدات خاصة بالتقرير (مؤسسية، مالية، سيبرانية)
- 07التناقضات والفرضيات البديلة
- 08الفجوات الاستخباراتية
- 09تقييم المحلل والاعتماد
- 10فهرس الأدلة وسجل المصادر
الأدلة ودرجة الثقة
كيف يتم التحقق من الأدلة؟
ما الذي يمنع مرور نتيجة ضعيفة؟
السعر والإجراءات
ابتداءً من 9,900 US$
سعر ابتدائي. يحدد النطاق والولايات القضائية وتكاليف مزوّدي البيانات الرقم النهائي، ويُؤكَّد قبل بدء الجمع.
- 1. يتم التحقق من مؤسستكم قبل قضيتها الأولى.
- 2. تحددون المتطلب والغرض والأساس القانوني، ونتفق على النطاق والسعر.
- 3. الجمع والتحليل وضمان الجودة واعتماد المحلل.
- 4. التسليم: تقرير محدد النطاق مع مخطط للعلاقات والفرضيات ودرجة الثقة، يعتمده محلل.
تعتمد مدة التسليم على النطاق ويُتفق عليها مع التكليف.
هل تحتاجون إلى هذا المستوى من الاستخبارات في قضية حقيقية؟
يعمل على OSINTTotal Investigate. الأمثلة المنشورة متاحة في صفحة النماذج.
المحرك نفسه، ومداخل أخرى
- Screen
فحص استخباري سريع وقابل للتكرار للأفراد والشركات.
- Investigate
تحقيقات معمّقة في الأفراد والشركات والأصول والشبكات.
- Cyber
البنية التحتية والتعرض والأشخاص والشركات التي تقف خلفها.