דוגמה בדיונית.כל אדם, חברה, דומיין, חשבון וארנק בדוח זה בדויים. הדוח מציג את המבנה והעומק של תוצר אמיתי, בגרסה מקוצרת.
דוח לדוגמה של מודיעין על אדם
Elsabeth Varrow
מועמדת לדירקטורית בלתי תלויה, נושאת בדיונית
- נכון ל
- טיפול
- חסוי. ללקוח ולמטרה שצוינה בלבד.
- פריטי ראיה
- 6
דרישת מודיעין
לפני מינוי הנושאת לוועדת הביקורת, יש לאמת מי היא, את התפקידים שהיא מציינת, וכל כהונה כדירקטורית, התדיינות או היסטוריה רגולטורית שלא דווחו.
המטרה החוקית שתועדה בשער התיק: בדיקת נאותות להשקעה, מיזוג ורכישה או הלוואה (investment_dd). הנושאת יודעה על הבדיקה.
היקף והחרגות
בהיקף
- זיהוי זהות מול בעלי שם זהה
- ההיסטוריה התעסוקתית המוצהרת מול מרשמים ודפי מעסיקים
- כהונות נוכחיות וקודמות כדירקטורית
- התדיינויות, הליכים רגולטוריים וסינון סנקציות או PEP
- פרסומים שליליים באנגלית ובספרדית
לא כלול
- רשומות שאינן ציבוריות, נתוני בנק או חשבונות, וכל דבר שמאחורי התחברות שאיננו מחזיקים בו כדין
- פרטי גישה שדלפו או תוכן דליפות: מתועדת רק העובדה שדווחה חשיפה
- איתור אדם או יצירת קשר עמו, התחזות או פניות סמויות
- בריאות, דת, חיי מין, מוצא אתני או מאפיינים מוגנים אחרים
- רשתות חברתיות אישיות מעבר לפרופילים מקצועיים
- בני משפחה וכתובת מגורים
הערכה מודיעינית למנהלים
זהות הנושאת זוהתה ברמת ודאות גבוהה. ההיסטוריה התעסוקתית שהצהירה עליה נמצאה תקינה למעט תפקיד אחד, שהמעסיק לשעבר אינו מציין. נמצאה כהונה אחת שלא דווחה כדירקטורית בחברה שפורקה. לא נמצאו התאמות לסנקציות, PEP או הליכים רגולטוריים במקורות שנבדקו.
ממצאים מרכזיים
דירקטורית ב-Quillmere Analytics Ltd בין 2017 ל-2021, בהתאם לתפקיד שהצהירה עליו.
דירקטורית ב-Harrowgate Sable Ltd מ-2019 ועד פירוקה ב-2022. תפקיד זה אינו מופיע בקורות החיים שלה.
עובדהודאות: גבוהראיות: E-P-0003
בפרופיל שלה נטען שכיהנה כראש תחום סיכונים ב-Corvel Brent Partners; דפי הצוות בארכיון של החברה מ-2018 עד 2020 אינם מציינים אותה.
תביעה אזרחית מ-2015 נוקבת באדם בעל שם זהה. ברשומת בית המשפט מופיעים אות אמצעית ועיר שונות, ולכן האדם הנזכר בה מטופל כבעל שם זהה.
הערכהודאות: נמוךראיות: E-P-0006
כרונולוגיה
סתירות והשערות חלופיות
התפקיד ב-Corvel Brent היה אמיתי אך במסגרת חוזה שדף הצוות הציבורי מעולם לא הציג.
פתוח. המלצה מהחברה תכריע זאת.
פערי מודיעין
- מדוע Harrowgate Sable Ltd פורקה כשדוחותיה באיחור: אין דיווח ציבורי שמסביר זאת.
- רשומות בתי משפט מחוץ לשני תחומי השיפוט שנבדקו.
הערכת האנליסט
סיכון נמוך בתחום הסנקציות וההתדיינויות. שתי שאלות גילוי לנושאת לפני המינוי: הכהונה כדירקטורית שהושמטה והתפקיד שלא אומת ב-Corvel Brent.
חתימת בודק: דוח אמיתי אינו יכול להישלח לפני שעבר את כללי בקרת האיכות ואדם שני, שאינו האנליסט, חתם עליו. שני השמות ומועד החתימה מופיעים בשער. בדוגמה זו אין אף אחד מהם.
אינדקס ראיות
| מזהה | מקור | סיווג | ציון | אוחזר | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-P-0001 | מרשם החברות: מינויי נושאי משרה, Quillmere Analytics Ltd | רשמי | A2 | 2026-09-12 | ad3c797cc325, מקוצר |
| E-P-0002 | הדוח השנתי של Quillmere Analytics לשנת 2020 | מבוסס | B2 | 2026-09-12 | 3d695375dc44, מקוצר |
| E-P-0003 | מרשם החברות: מינויי נושאי משרה והודעת פירוק, Harrowgate Sable Ltd | רשמי | A3 | 2026-09-12 | 6bbce615461b, מקוצר |
| E-P-0004 | הפרופיל המקצועי של הנושאת | פרסום עצמי | D3 | 2026-09-13 | 6274aea51e70, מקוצר |
| E-P-0005 | לכידה מארכיון האינטרנט של corvelbrent.example/team, 2018 עד 2020 | מבוסס | B4 | 2026-09-13 | 7fbda023068d, מקוצר |
| E-P-0006 | תוצאת חיפוש באינדקס בתי המשפט האזרחיים | קטע מתוצאת חיפוש | F6 | 2026-09-13 | cac836b35b04, מקוצר |
הציון הוא קוד אדמירליות, הנקבע לפי כלל: אמינות A עד F לפי סיווג המקור, ומהימנות 1 עד 6 לפי מספר המקורות הבלתי תלויים האחרים שתומכים באותה טענה. הגיבובים בדוגמה זו להמחשה בלבד. בדוח אמיתי כל אחד מהם הוא SHA-256 של הלכידה השמורה. איך פועל מתן הציונים