דוח מודיעין על אדם
דוח מודיעין על אדם מזהה אדם אחד מתוך שם וכל מזהה שבידיכם, מבדיל אותו מבעלי שם זהה, ומתעד את ההיסטוריה המקצועית שלו, הקשרים התאגידיים, טביעת הרגל הדיגיטלית הציבורית ואינדיקטורים לסיכון. כל ממצא מפנה למקורו, לזמן האחזור ולגיבוב של הדף שנלכד. זו אינה חקירה פיננסית או חקירת נכסים.
מי מזמין אותו
- חברות חקירה ובדיקות נאותות הפועלות לפי מנדט של לקוח
- משרדי עורכי דין המתכוננים להתדיינות, לבוררות או לעסקה
- צוותי אבטחה ארגוניים המעריכים צד שכנגד, מנהל או גורם איום
- צוותי ציות המסלימים ממצא סינון הדורש מענה אנושי
שאלות שהוא עונה עליהן
מי האדם הזה, מהי ההיסטוריה הציבורית, המקצועית והדיגיטלית הרלוונטית שלו, עם מי הוא קשור, ואילו אינדיקטורים מהותיים לסיכון קיימים?
- האם זה אותו אדם ברשומות, בפרופילים ובדיווחים האלה, ועד כמה אנו בטוחים?
- באילו חברות כיהן אדם זה כדירקטור, היה בעלים או עבד?
- האם אדם זה מופיע ברשימות סנקציות, ברשימות PEP או בפרסומים שליליים?
- אילו חשבונות, כינויים וכתובות דוא״ל ציבוריים שייכים לאדם זה?
- מה הרשומה הציבורית מראה שסותר את מה שנאמר לנו?
היקף
- זיהוי זהות וייחוס, עם בעלי שם זהה המפורטים ומוחרגים
- כינויים, שמות משתמש וחשבונות ציבוריים בפלטפורמות חברתיות ומקצועיות
- היסטוריה מקצועית ורישיונות היכן שקיימים מרשמים ציבוריים (למשל FINRA, FCA, NPI)
- השכלה ופרסומים היכן שניתן לאמתם ממקורות אקדמיים ציבוריים
- קשרים תאגידיים ממרשמי חברות ומחיפושי נושאי משרה
- סינון סנקציות ו-PEP (רשימות OFAC, האו״ם, האיחוד האירופי, בריטניה, קנדה, הבנק העולמי ו-OpenSanctions)
- פרסומים שליליים בשפות התיק
- רשומות ציבוריות של בתי משפט ורגולטורים, היכן שזמינות
- חשיפה בדליפות וביומני גונבי מידע של המזהים הציבוריים של האדם
- קשרים הנבדקים כהצלבות, וכל קשר מפנה לרשומה שממנה הגיע
- מפת דרכיםפרק ציר זמן כרונולוגי בדוח
לא כל מקור רלוונטי לכל נושא; הדוח מראה מה נבדק ומה לא.
לא כלול
- יתרות בנק, תוכן חשבונות או כל מערכת פיננסית סגורה
- מיפוי נכסים, הון או זכויות הנאה (זהו מודיעין פיננסי ומיפוי נכסים)
- גישה לחשבונות פרטיים, הודעות פרטיות או כל דבר שמאחורי התחברות
- התחזות, הצגת מצג שווא או יצירת קשר עם הנושא
- סינון לצורכי תעסוקה, שכירות, אשראי או ביטוח בארה״ב, איתור אנשים, או כל חקירה של קטין
- ייעוץ משפטי או מסקנה משפטית
מודיעין על אדם עונה על השאלה מי מישהו. מה הוא מחזיק, מה בבעלותו או בשליטתו הוא מודיעין פיננסי ומיפוי נכסים, החל מ-4,900 $. OSINTTotal אינה מבטיחה גילוי של יתרות בנק סודיות, גישה לא מורשית למוסדות פיננסיים או גישה למערכות סגורות או פרטיות. מודיעין פיננסי ומיפוי נכסים מבוסס על מקורות חוקיים ועל ראיות שניתן לאסוף ולהעריך באופן לגיטימי.
תוכן עניינים לדוגמה
- 01שער ותקציר מנהלים
- 02כרטיס נושא וייחוס זהות
- 03בעלי שם זהה שהוחרגו
- 04רשתות חברתיות וחשבונות ציבוריים
- 05ממצאי בדיקת נאותות לפי קטגוריה
- 06חשיפת פרטי גישה ונתונים
- 07היקף, שיטה ומקורות
- 08מגבלות וגילויים
- 09אינדקס ראיות ויומן מקורות
ראיות וודאות
כיצד מאומתות הראיות?
מה מונע מממצא חלש לעבור?
מחיר ותהליך
החל מ-1,490 $
מחיר התחלתי. ההיקף, תחומי השיפוט ועלויות ספקי הנתונים קובעים את הסכום הסופי, שמאושר לפני תחילת האיסוף.
- 1. הארגון שלכם נבדק לפני התיק הראשון שלו.
- 2. אתם מציינים את הדרישה, המטרה והבסיס החוקי; אנו מסכמים היקף ומחיר.
- 3. איסוף, ניתוח, בקרת איכות וחתימת אנליסט.
- 4. מסירה: דוח PDF ו-DOCX עם אינדקס ראיות, חתום על ידי אנליסט לפני השחרור.
זמן האספקה תלוי בהיקף ומוסכם יחד עם המנדט.
צריכים מודיעין ברמה הזו בתיק אמיתי?
פועל על OSINTTotal Investigate. דוגמאות שפורסמו נמצאות בדף הדוגמאות.
אותו מנוע, דרכים אחרות להשתמש בו
- Screen
סינון מודיעיני מהיר וניתן לשחזור של אנשים וחברות.
- Investigate
חקירות מעמיקות של אנשים, חברות, נכסים ורשתות.
- Cyber
תשתית, חשיפה והאנשים והחברות שמאחוריהן.